太极实业2017年年股-无锡太极实业股份有限公司.PDF

股票代码：600667 股票简称：太极实业 债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02 无锡市太极实业股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 二〇一八年四月 股东大会议程 现场会议时间：2018 年4 月25 日13 ：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：无锡市梁溪区南湖大道855 号扬名科技创业中心4 楼公司会 议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 三、审议议案 序号 议案名称 1 董事会2017 年度工作报告 2 监事会2017 年度工作报告 3 2017 年度报告及摘要 4 2017 年度财务决算 5 2018 年度财务预算 6 2017 年度利润分配预案 关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度 7 审计机构及内控审计机构的议案 8 关于公司2017 年度关联交易确认及2018 年度日常关联交易预计的议案 9 2017 年度独立董事述职报告 10 关于变更公司注册地址的议案 11 关于修订公司章程的议案 四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 2 / 35 五、投票表决 六、宣布会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、现场会议结束 3 / 35 议案1： 董事会2017 年度工作报告 各位股东及股东代表： 2017 年度，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”，“太极实业”） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，诚实可信，各位董事发 挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护了公司及股东的权益。 2017 年，是太极实业“三次创业”的开局之年。公司以重大资产重组为契机， 强化协同发展、转型发展、质优发展，通过夯实基础，抢抓机遇，开拓进取，发 奋有为，不仅全面完成了年度目标任务，更是实现了营收突破百亿的发展梦想， 使太极实业成为首个无锡年营收破百亿的单体国有企业，在无锡市国资国企改革 发展史上树起一座新的里程碑。 一、经营业绩 报告期内，公司完成营业收入 1,203,381.94 万元，同比增长25.14% ，其中， 半导体业务完成营业收入380,847.58 万元，占公司年度营业收入的 31.65%；工 程总包业务完成营业收入547,364.31 万元，占公司年度营业收入的45.49 % ；设 计和咨询业务完成营业收入174,959.55 万元，占公司年度营业收入的14.54 %； 光伏发电业务完成营业收入25,119.47 万元，占公司年度营业收入的2.09 % ；化 纤板块业务完成营业收入68,352.85 万元，占公司年度营业收入的5.68 %；完成 归属于上市公司股东的净利润41,779 万元，同比增长79.68% 。截止2017 年 12 月31 日，公司资产总额1,684,254.34 万元，同比增长8.72%，归属于母公司所有 者权益616,969.98 万元，同比增长58.36% 。 （一）经营发展实绩开创历史，企业影响力得到进一步提升 2017 年太极实业实现营业收入1,203,381.94 万元，利润总额63,662