深圳天地集团股份有限公司股权分置改革说明书摘要.PDF

深圳市天地（集团）股份有限公司股权分置改革说明书（摘要） 证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2006-001 深圳市天地（集团）股份有限公司 （注册地：深圳市宝安南路天地大厦二、三楼） 股权分置改革说明书 （摘要） 保荐机构 签署日：二零零六年一月 1-2-1 深圳市天地（集团）股份有限公司股权分置改革说明书（摘要） 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司A 股市场非流通股股东与流通A 股股东之间协 商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本 次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及 本公司股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 1-2-2 深圳市天地（集团）股份有限公司股权分置改革说明书（摘要） 特别提示 1、本公司非流通股东中存在国有股和国有法人股。本次股权分置改革方案 中，对该部分股份的处置尚需国有资产监督管理部门审批同意。 2 、本公司共有非流通股股东2 家，合计持有9,256.50 万股。提出进行本次 股权分置改革动议的非流通股股东（以下简称“提议股东”）共2 家，合计持有 公司股份9,256.50 万股，占公司总股本的66.71%，占公司非流通股总数的100%。 超过全体非流通股股份的三分之二，符合《上市公司股权分置改革管理办法》的 要求。 3、按照股权分置改革方案，提议股东深圳市东部开发（集团）有限公司（以 下简称“东部集团”）和深圳市建设投资控股公司（以下简称“深圳建投”）拟向 流通股股东执行对价安排。截至本说明书签署之日，东部集团和深圳建投所持有 的本公司股份不存在质押、冻结的情况。但在改革方案实施后首个交易日之前， 仍有可能出现其所持有的本公司股份被质押、冻结，以致无法执行对价安排的情 况。 4 、本公司股权分置改革方案需经参加相关股东会议表决的股东所持表决权 的三分之二以上通过，并经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三 分之二以上通过，存在无法获得相关股东会议表决通过的可能。 5、根据深圳市人民政府国有资产管理委员会深国资委[2004]223 号《关于 成立深圳市投资控股有限公司的决定》，深圳市投资管理公司、深圳建投、深圳 市商贸投资控股公司合并组建为深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投公 司”）。经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005] 689 号文同意，深圳建 投持有的本公司国有股全部无偿划转至深投公司，相关股份性质变为国有法人 股。目前，相关股份过户手续相尚在办理之中。若上述股份划转过户手续在公司 股权分置改革方案实施后首个交易日前完成，则由深投公司执行对价安排；若上 述股份划转过户手续在公司股权分置改革方案实施之日前未能完成，则由深圳建 投执行对价安排。深投公司承诺在股份划转完成后，将继续履行深圳建投就本次 股权分置改革所作出的承诺。 1-2-3 深圳市天地（集团）股份有限公司股权分置改革说明书（摘要） 重要内容提示 一、改革方案要点 深圳市天地（集团）股份有限公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流 通权，以其持有的股份向流通股股东作出对价安排，即：方案实施股权登记日登 记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股