深圳香江控股股份有限公司2017年独立董事述职报告.PDF

深圳香江控股股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 各位董事： 作为深圳香江控股股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事年报工作制度》的规定，在2017年的工作中，我们认真履行职责，充 分发挥独立董事的作用和在相关专业领域的优势，为公司的经营管理提供专业建 议，同时维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现向公司汇报2017年度 履行独立董事职责的情况。 一、2017年度出席公司董事会和股东大会的情况 我们积极参加了公司2017年度召开的各次董事会，忠实履行了独立董事的各 项职责。2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重 大经营决策事项的履行程序合法有效，我们未对公司2017年董事会各项议案及公 司其他事项提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 1、2017年度出席董事会次数 应参加董 是否连续两次未 姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 事会次数 亲自参加会议 刘运国 8 8 0 0 否 谢家伟 8 8 0 0 否 王咏梅 8 8 0 0 否 2、2017年度出席股东大会情况 公司2017年度召开了1 次年度股东大会及3次临时股东大会,出席情况如下： 姓名 本年应参加股东大会次数 现场出席次数 刘运国 4 3 谢家伟 4 2 王咏梅 4 1 二、在各专门委员会中的工作情况 目前公司董事会成立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会，并制定了相应的工作制度。除战略委员会外，其余委员会均由独立董事 担任主任委员，并且独立董事占多数。2017年度参加各专业委员会情况如下： 第八届独 应出席 是否连续两 专业委员会 在各专业委员会中 亲自出 立董事姓 会议次 次未亲自参 名称 具体职务 席次数 名 数 加会议 刘运国 主任委员 3 3 否 审计委员会 谢家伟 委员 3 3 否 薪酬与考核 王咏梅 主任委员 2 2 否