卧龙电气集团卧龙电气集团股份有限公司.PDF

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2011-012 卧龙卧龙电气集团电气集团股份有限公司股份有限公司 卧龙卧龙电气集团电气集团股份有限公司股份有限公司 关于关于股票期权股票期权第四第四次次行权相关事宜行权相关事宜的公告的公告 关于关于股票期权股票期权第第四四次次行权相关事宜行权相关事宜的的公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 一、一、股票期权激励计划的审议股票期权激励计划的审议、调整、调整、核查、核查。 。 一一、、股票期权激励计划的审议股票期权激励计划的审议、、调整调整、、核查核查。。 公司董事会于 2008 年 4 月 13 日审议通过了《股票期权激励计划（草案）》， 公司董事会依据证监会下发的 《股权激励有关事项备忘录1 号/2 号》进行了适 应性修改，并经中国证监会审核无异议，于 2008 年 7 月 9 日审议通过了修订后 的《股票期权激励计划 （修订草案）》。2008 年 7 月 25 日，公司 2008 年第一 次临时股东大会审议通过了 《股票期权激励计划（修订草案）》。根据 《上市公 司股权激励管理办法 （试行）》以及公司 《股票期权激励计划（修订草案）》的 相关规定，公司本次股票期权激励计划已获得批准。（详见2008 年 7 月 26 日登 载于 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公司公告）。 2008 年 7 月 25 日，根据公司 2008 年第一次临时股东大会的授权，公司三 届第二十七次董事会审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》， 确定公司股票期权激励计划的授权日为 2008 年 7 月 25 日。 监事会对激励对象名单进行了核查后认为：公司 《股票期权激励计划（修 订草案）》确定的公司董事、高管、子公司高管及其他核心管理技术职务人员具 备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任 职资格，符合证监会下发的 《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励有关事 项备忘录 1 号/2 号》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主 体资格合法、有效。监事会已于2008 年 7 月 25 日在公司 2008 年第一次临时股 东大会上将上述核实情况汇报说明。 按照股票期权激励计划安排，本次激励计划共授予激励对象股票期权 1563 万份，每份期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 一股公司 A 股普通股的权利。本次激励计划有效期为五年。本激励计划的股票来 源为卧龙电气向激励对象定向发行本公司股票。激励计划的卧龙电气股票期权在 8-1 有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、增发 或发行股本权证等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调 整。 2009 年 4 月 22 日公司四届四次董事会议审议并通过了《关于调整股票期权 行权价格的议案》，鉴于公司已于 2009 年 4 月 16 日实施了向公司全体股东每股 派发现金红利 0.12 元（含税）的 2008 年度利润分配方案，依照 《股票期权激励 计划 （修订草案）》第九条 “股票期权数量和价格的调整方法和程序”的规定， 公司授予激励对象的股票期权行权价格由 12.77 元调整为 12.65 元（详见 2009 年 4 月 23 日登载于 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的 公司公告）。 2010 年 3 月因公司实施了每 10 股转增股本 3 股的 2009 年度公积金转增股 本方案，经公司四届十五次临时董事会议审议通