江苏舜天船舶股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2012-013 江苏舜天船舶股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第五次会议于2012 年4 月12 日在公司会议室召开。会议应到监事三 名，实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持，与会监事经过认真审议， 做出如下决议： 一、 会议审议通过了《2011年度监事会工作报告》： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、 会议审议通过了《二零一一年度报告》及摘要： 监事会认为，公司2011 年年度报告全文及摘要的编制情况和审 议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2011 年年度报告 全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规 定。公司监事会及监事保证公司2011年年度报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2011年年度报告全文详见巨潮资讯网 ( ) 的《二零一一年度报告》，其摘要内容详 见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ ）的《2011年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 会议审议通过了《2011年度财务决算报告》： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、 会议审议通过了 《2011年度利润分配预案》： 同意公司以2011 年度总股本 147,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发22,050,000 元， 剩余未分配利润结转以后年度再行分配。2011 年度不进行资本公积 转增。 监事会认为，董事会制定的2011 年度利润分配预案，严格遵循 了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合 公司经营实际情况。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、 会议审议通过了 《关于2011年度募集资金使用情况的专项 报告》： 监事会认为，公司募集资金使用和管理符合规定，没有违规事项 发生。 《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2012年4 月13 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、 会议审议通过了 《2011年度内部控制自我评价报告》： 监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够 有效的执行，《2011年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映 了公司内部控制制度的建立及运行情况。 《2011年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 七、 会议审议通过了 《关于变更部分募集资金使用的议案》 本次募投项目按计划实施。根据募投项目建设情况，公司预计 完成募投项目后，募集资金仍有节余约17564 万元，因发展需要，公 司拟使用募集资金17553 万元投入船坞、舾装码头技术改造工程和综 合配套设施项目。 本次变更部分募集资金使用不影响原募投项目的实施。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述第一、第二、第三、第四、第七项议案尚需提交股东大会 审议。 特此公告。 江苏舜天船舶股份有限公司 董事会 2012 年4 月13 日