广东明珠集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2018-013 广东明珠集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ● 本次董事会议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十次会议 通知于2018 年3 月16 日以通讯等方式发出，并于2018 年3 月28 日在公司六楼 会议室召开。会议应到会董事9 名，实际到会董事9 名。会议由董事长张文东先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议： （一）关于2017 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司2017 年年度报告及摘要详见上海证券交易