宁波海运股份有限公司第七届董事会十六次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2018－016 宁波海运股份有限公司 第七届董事会十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于 2018 年3 月13 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2018 年3 月23 日在公司会议室举行。会议应到董事11 人，实到董 事 11 人，4 位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长 胡敏先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议 案： 一、审议通过了《公司2017 年度董事会工作报告》 本报告需提交股东大会审议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《公司2017 年度总经理业务报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司2017 年度财务决算和20