江苏玉龙钢管股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料.PDF

江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 江苏·无锡 二〇一六年六月 目 录 2016 年第二次临时股东大会会议议程2 议案一：江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股 票的议案 3 议案二：江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本的议案 7 议案三：江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订公司章程的议案 8 议案三：江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回 购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案 9 议案四：江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘公司2016 年度审计机构的议案10 1 2016 年第二次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间：2016 年6 月24 日下午14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2016年6 月24 日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016 年6 月24 日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15 号公司五楼会议室。 三、会议召开方式 本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。 四、会议议程 （一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况。 （二）审议议案 1、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制 性股票的议案》 2、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本的议案》 3、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订公司章程的议案》 4、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办 理回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案》 5、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘公司2016 年度审计机构的 议案》 （三）推举股东代表和监事代表参与计票及监票 （四）对审议议案进行投票表决 （五）公布对审议议案的表决结果 (六) 宣读本次股东大会决议 （七）律师对本次股东大会相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见书 （八）公司董事在股东大会决议上签字 （九）会议结束 2 议案一： 江苏玉龙钢管股份有限公司 关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 1、江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014 年9月2 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了 《关于股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁的议案》。鉴于各项解锁条 件已经成就，公司决定对首次授予激励对象的第一批限制性股票合计625,000股 进行解锁。该部分股票已于2014年9月9 日上市流通。 2、公司于2015年5月28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。 鉴于公司2014年度业绩未达到《公司2013年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称“《激励计划（草案）》”）规定的考核条件，首次授予激励对象的限制 性股票第二批不得解锁，预留授予激励对象的限制性股票第一批不得解锁。公司 决定对首次授予激励对象的1,375,000股第二批解锁股票以及预留授予激励对象 的198,000股第一批解锁股票进行回购注销，回购注销股份数共计1,573,000股， 上述回购股份已于2015年7月6日注销。 3、公司于2016年6月7日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十七次会议审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。 鉴于公司2015年度业绩未达到《激励计划（草案）》规定的考核条件，首次授予 激励对象的限制性股票第三批不得解锁，预留授予激励对象的限制性股票第二批 不得解锁，公司拟对该部分股票进行回购后