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湖南省信托有限责任公司 HUNAN TRUST CO., LTD 二○○八年年度报告 二○○九年四月三十日 1.重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ????1.2未有公司董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。 1.3公司独立董事蒋民生对公司2008年年度报告基于独立判断立场，发表意见如下：公司2008年年度报告属实，其内容真实、准确、完整。 1.4 公司董事长朱德光、财务总监黄飞彪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2.公司概况 2.1公司简介 湖南省信托有限责任公司前身为湖南省信托投资公司，成立于1985年，2002年12月4日经中国人民银行总行《关于湖南省信托投资公司重新登记的批复》（银复[2002]345号）核准重新登记更名为湖南省信托投资有限责任公司，2008年10月23日经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于湖南省信托投资有限责任公司变更公司名称和业务范围的批复》（银监复[2008]429号）批准同意更名为湖南省信托有限责任公司，目前注册资本为50,000万元人民币，湖南财信投资控股有限责任公司和湖南省国有资产投资经营总公司各占96%、4%的股份。 1 法定名称 湖南省信托有限责任公司 2 中文缩写 湖南信托 3 英文名称（及缩写） HUNAN　TRUST CO．，LTD （HUNAN TRUST ） 4 法定代表人 朱德光 5 注册地址 湖南省长沙市城南西路1号 6 邮政编码 410015 7 公司国际互联网网址 http：// 8 公司电子信箱 huntic@ 9 公司负责信息披露事务人 陈 明 10 联系电话 0731-5196955 11 传真电话 0731-5196922 12 电子信箱 chenm@ 13 公司信息披露报纸名称 《金融时报》 14 公司年度报告备置地点 湖南省长沙市城南西路1号财信大厦9楼902室 15 公司聘请的会计师事务所名称及住所 开元信德会计师事务所有限公司 湖南省长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城大厦19-20层 2.2组织结构 图2.2 公司组织结构图 3.公司治理 3.1公司治理结构 3.1.1股东 报告期末公司股东总数：2 公司2名股东全部为国有独资公司, 其中湖南省国有资产投资经营总公司系湖南财信投资控股有限责任公司的全资子公司。 股东情况一览表 表3.1.1 股东名称 持股 比例 法 定 代表人 注册资本 注册地址 主要经营业务及 主要财务情况 湖南财信投资控股有限责任公司 96% 胡军 110,777.21万元人民币 长沙市天心区城南西路1号 主要经营业务：省政府授权的国有资产投资、经营及管理；投资策划咨询、财务顾问、担保；酒店经营与管理（具体业务由分支机构凭许可证书经营）、房屋出租。 主要财务情况：截止2008年12月31日，公司资产总额1,229,008.90万元，负债总额860,264.37万元，少数股东权益133,728.61万元，所有者权益235,015.92万元，利润总额2,435.89万元。 湖南省国有资产投资经营总公司 4% 胡小龙 22,500 万元人民币 长沙市天心区城南西路1号 主要经营业务：主营：承办国有资产产权投资、交易、经营，收缴产权收入；建立国有资产发展基金，并负责该项资金的投资、回收、监督管理业务；兼营：经主管部门批准的其它国有资产业务。 主要财务情况：截止2008年12月31日，公司资产总额101,772.12万元，负债总额47,332.03万元，少数股东权益0，所有者权益54,440.09万元，利润总额324.72万元。 3.1.2董事、董事会及其下属委员会 董事 姓名 职务 性 别 年 龄 选任日期 所推举的股东 名称 该股东 持股比例 简要履历 朱 德 光 董 事 长 男 52 2007年1月 湖南财信投资控股有限责任公司 96% 曾任湖南省财政厅国有资产管理处副处长、湖南省国有资产管理局副局长、湖南省财政厅外经处处长（兼任湖南省利用国外贷款管理办公室主任）。现任湖南财信投资控股有限责任公司党委书记，湖南省信托有限责任公司董事长。 胡 军 董 事 男 45 2006年4月 湖南财信投资控股有限责任公司 96% 曾任湖南省信托投资有限责任公司董事长。现任湖南财信投资控股有限责任公司董事长，财富证券有限责任公司董事长。 胡 小 龙 董 事 男 51 2007年9月 湖南省国有资产投资经营总公司 4% 曾任湖南省建材机械厂财务科