深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证.PDF

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于股东回报规划事宜的论证报告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和深圳证监局2012年5月18日下发的《关于认真贯彻落实关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知有关要求的通知》（深证局公司字【2012】 43号）（以下简称 “《通知》”）相关文件要求，我公司立即组织董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东对《通知》进行学 习讨论，同时确认了此次项目第一责任人为董事长李介平先生，由公司董事会负 责执行，董事会秘书陈玉辉女士监督实施。公司结合实际情况制定了《分红管理 制度》、修改了《公司章程》，将提交公司董事会、股东大会进行审议，同时已 向广大流通股股东公布征求意见的联系方式。通过电子邮件、传真、投资者关系 互动平台等方式听取广大流通股股东的意见的诉求，从股东回报规划安排、利润 分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做专项研究论证，确认适合公 司未来发展的现金分红事项决策程序，具体如下： 一、 制定股东回报规划考虑因素： 1、公司盈利能力 公司是一家集建筑装饰设计施工、建筑幕墙设计施工、机电、消防、园林及 智能化为一体的上市企业，是行业内资质种类最全、等级最高的建筑装饰企业之 一，连续9年获得全国建筑装饰行业百强企业且名列前十之列。公司自成立以来， 一直专注于装饰主业，在行业内积极推行规范化、标准化、科技化和一体化模式， 拥有一支由行业骨干精英汇集而成的优秀项目管理团队。公司先后承接了各专业 大中型工程数千项，获得过鲁班奖、国家级优质工程奖、省市级优质工程奖、国 际、国内设计奖项等数百项。 关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案 第 1 页 共 7 页 公司于2011年成功登陆深圳中小板块，借助上市契机，利用资本资源，公司 募投项目 “建筑装饰材料综合加工项目、设计研发中心项目和企业信息化建设项 目”的建成达产，将有助于公司的研发创新实力、资源整合能力、成本控制水平 和市场地位的进一步提升。 公司将根据每年实际的盈利情况，采取积极、稳健的利润分配政策，重视对 投资者的合理投资回报的同时兼顾公司的可持续发展。 2、企业未来发展战略 目前，中国正处于经济结构调整及产业升级，加快城镇化建设、中西部发展 建设的重要时期，这为公司所处的建筑装饰行业提供了广阔的发展空间和历史机 遇。随着《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》的出台，建筑装饰行业 将继续发挥国民经济和社会发展的重要作用，并呈现出发展速度快、发展质量高、 发展后劲大的鲜明特点，是行业发展最好的时期。 作为建筑装饰行业的领先企业，公司将发挥领先优势，继续围绕以建筑装饰 为主营业务，挖掘增长潜力，稳定和提升现有市场份额，加大营销力度，扩大在 全国的市场份额，继续保持在建筑装饰行业内的领先地位。与此同时，公司将重 点实施品牌战略，开拓装饰细分市场，重点突破高端大体量项目的承接，加大技 改和创新力度，为申报高新技术产业打基础，积极创造条件，稳步推进对上下游 产业链的投资。 综上，公司在考虑分红方案时，需要维持适当的留存收益比例，确保公司有 足够的资金进行持续经营并最终实现公司长远规划，从而为广大投资者提供持续 稳定的回报。 3、股东回报 公司股利分配政策将充分考虑各股东，特别是中小股东实现稳定现金收入预 期的要求和意愿，既重视对投资者的合理投资回报，也兼顾投资者对公司持续快 速发展的期望，在保证公司正常经营发展的前提下，将采取现金方式、股票方式 或现金与股票相结合的方式分配股利，积极回报投资者，履行应尽社会责任，树 立良好的企业形象，建立投资者对公司发展前景的信心。 关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案 第 2 页 共 7 页 4、社会资金成本 目前，民营企业的融资渠道比较单一，主要是通过股权融资、债权融资和利 润留存方式。留存收益较股权融资或债权融资，筹资成本低，限制条件较少，财 务负担和风险都较小。公司制定现金股利分红计划时，适当保证留存收益，有利 于兼顾公司长远发展和股东现时