湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2018-006 湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018 年4 月12 日上午8:30 在北京金都假日酒店9 号会议室召开，会议 通知于2018 年4 月1 日前通过专人或邮件等方式传达至各位董事。 会议应到董事9 人，实到董事9 人（其中：龚启华先生授权委托董 志宏先生出席并表决、徐茂君先生授权委托张华女士出席并表决）。 公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的要求。会议由董事长董志宏先生主持，审议并通过如下 议案： 一、《公司2017 年度总裁工作报告》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《公司2017 年度董事会工作报告》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告将提交公司2017 年度股东大会审议。 三、《公司2017 年年度报告及报告摘要》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报告及报告摘要将提交公司2017 年度股东大会审议。 年度报告摘要见2018 年4 月14 日《中国证券报》、《上海证券 1 报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站 。 四、《关于审议湘邮科技 2018 年度工作方针和工作目标的议 案》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、《公司2017 年度财务决算和2018 年度财务预算报告》 2018年度公司计划完成收入2.83亿元，比2017年度增长3.63%； 计划实现净利润300 万元。2018 年度期间费用预算6,059 万元，比 2017 年度增加14.72%。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告将提交公司2017 年度股东大会审议。 六、《公司2017 年度利润分配预案》 经天职国际会计师事务有限责任公司所审计并出具的标准无保 留意见审计报告，公司2017 年实现的归属于母公司所有者的净利润 2,128,807.64 元，加上期初未分配利润 -112,373,375.77 元，可供 股东分配的利润为 -110,244,568.13 元。由于公司年末未分配利润 为负，拟定2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事发表了赞同的独立意见。 该预案将提交公司2017 年度股东大会审议。 七、《关于审议湘邮科技 2017 年度内部控制自我评价报告的 议案》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2 独立董事发表赞成的独立意见。 报告全文见上海证券交易所网站。 八、《关于审议湘邮科技2017 年度内部控制审计报告的议案》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报告全文见上海证券交易所网站 。 九、《关于公司2017 年度日常经营性关联交易执行情况及2018 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。 该议案将提交公司2017 年度股东大会审议，届时与关联交易有 关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。 十、《关于向有关银行及融资租赁公司申请2018 年度融资额度 的议案》 2018 年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过 2.7 亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相 关协议及文本。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票