申请书-南仁湖企业.DOC

南仁湖育樂股份有限公司章程 第一章總則 第一條本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為南仁湖育樂股份有限公司。 第二條本公司所營業務如下： 一、J901020 一般旅館業。 二、F501060 餐館業。 三、J701020 遊樂園業。 四、J701030 視聽歌唱業。 五、J701040 休閒活動場館業。 六、J702040 歌廳經營業。 七、A301040 娛樂漁業。 八、F102030 菸酒批發業。 九、F203020 菸酒零售業。 十、F399010 便利商店業。 十一、F501030 飲料店業。 十二、F401010 國際貿易業。 十三、G202010 停車場經營業。 十四、H701010 住宅及大樓開發租售業。 十五、I102010 投資顧問業。 十六、JE01010 租賃業。 十七、F113990其他機械器具批發業。 十八、F111090建材批發業。 十九、A301030 水產養殖業。 二十、F101050 水產品批發業。 二十一、F101120 觀賞魚批發業。 二十二、F102040 飲料批發業。 二十三、F102050 茶葉批發業。 二十四、F102170 食品什貨批發業。 二十五、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 二十六、F109070文教、樂器、育樂用品批發業。 二十七、F201030 水產品零售業。 二十八、F201090 觀賞魚零售業。 二十九、F203010 食品什貨、飲料零售業。 三十、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 三十一、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 三十二、H703100 不動產租賃業。 三十三、I401010 一J801030 競技及休閒體育場館業。 四十八、J101990 其他環境衛生及污染防治服務業。 四十九、JB01010 會議及展覽服務業。 五十、JZ99120 一般浴室業。 五十一、J701010 電子遊藝場業。 五十二、J702010 舞廳舞場經營業。 五十三、J799990 其他娛樂業 五十四、F301030 一般百貨業。 五十五、H703050 會議室出租業。 五十六、I103010 企業經營管理顧問業。 五十七、E201010景觀工程業。 第三條本公司設總公司於台灣省屏東縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。 第四條刪除。 第二章股份 第五條本公司資本總額定為新台幣3,000,000,000元，分為300,000,000股，每股新台幣10元，授權董事會分次發行。其中3,000,000股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。 第六條本公司股票，由董事三人以上簽名蓋章，依法簽證後發行之。 本公司得依公司法第一百六十二條之一及第一百六十二條之二之規定發行無實體股票。 第七條本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。 第八條刪除。 第九條刪除。 第十條刪除。 第十一條股東之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。 第三章股東會 第十二條股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開；臨時會於必要時依法召集之。 第十三條股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。 第十四條股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，其主席依公司法第二０八條規定辦理。 由董事會以外之其他召集權人召集，主 第十五條本公司各股東，除受限制及公司法規定無表決權之股份，每股有一表決權。 第十六條股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 第十七條股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄之分發，得以公告為之。 第 十八 條本公司設董事七人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。 本公司應依公平、公正、公開原則訂定董事及監察人選任程序及實施準則，經股東會之同意行之。 配合證券交易法之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額為2人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、選任方式及其他應遵守事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 第 十九 條董事會由董事組織之，其職權如下： 一、編造管理決策及營業計劃。 二、提出盈餘分派或虧損彌補之議案。 三、提出資本增減之議案。 四、編定內部控制制度、重要章則及公司組織規程。 五、委任、解任及監督本