致生联发信息技术股份有限公司利润分配管理制度.PDF

公告编号：2016-080 证券代码：830819 证券简称：致生联发 主办券商：中银证券 致生联发信息技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范致生联发信息技术股份有限公司(以 下简称“公司”)的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机 制,增强利润分配的透明度,保证公司长远可持续发展,保护中小投 资者合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称 “《公 司法》”）、 《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司收购 管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法 律法规的规定和 《致生联发信息技术股份有限公司章程》（以下简 称 “《公司章程》”）,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照有关 法律、行政法规、部门规章的制度和 《公司章程》的规定,科学决 策公司利润分配事项,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权 利,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和 机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应 当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究 论证,详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道(包 公告编号：2016-080 括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)充分听取独立董事以 及中小股东的意见,做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资 回报,制定持续、稳定的利润分配政策。 根据有关法律、法规和公司章程,公司税后利润按下列顺序分 配: 1、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10% 列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的, 可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规 定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 2、公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金。 3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持 有的股份比例分配。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金 之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公 司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生 产经营或者转为增加公司资本。资本公积金将不得用于弥补公司的 公告编号：2016-080 亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金应不少于转增 前公司注册资本的25%。 第六条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按 下列顺序分配： （一）提取法定公积金； （二）提取任意公积金； （三）支付股东股利。 第七条 公司应以每10股表述分红派息、转增股本的比例, 股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。 如扣税的,说明扣税后每10股实际分红派息的金额、数量。 第三章 利润分配政策 第八条 利润分配的原则 公司实行持续、稳定的利润分配制度，重视对投资者的合理投 资回报,从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发,兼顾股东的 即期利益和长远利益,注重对投资者稳定、合理的回报,公司利润分 配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力, 并坚持如下原则: （1）按法定顺序分配的原则; （2）存在未弥补亏损、不得分配的原则; (3) 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。 第九条 公