公司经营管理相关文书格式（P54）.docVIP

AN C公司经营管理相关文书格式 　　（一）有限责任公司股东会决议 　　根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： 　　１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） 　　２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。 　　召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东。 　　３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 　　４、会议决议情况： 　　股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。 　　股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 　　５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）； 　　（二）股份有限公司股东会决议 　　根据《公司法》对股份有限公司股东大会的有关规定，股东大会的决议应包含以下内容： 　　１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（临时，年度）。 　　２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；股东到会情况。 　　召开创立大会，发起人应当在创立大会召开１５日前将会议日期通知各认股人，或者予以公告。 　　召开股东大会，会议审议事项应当于会议召开３０日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开４５日前作出公告。 　　创立大会，应有代表股份总数１／２以上的认股人出席方可举行。 　　３、会议主持情况：应当由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 　　４、议案表决情况： 　　股东大会议案的具体表决结果，持赞同意见所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。 　　股东大会作出决议，必须经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。但股东大会对公司合并、分立或者解散公司、修改公司章程必须经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。 　　５、签署：股份有限公司股东会决议由发起人盖章、签字（自然人）或发起人（股东）代表签字或者董事会成员签字。 　　由到会股东代表签字的，应当附发起人（股东）授权委托书。 　　（三）公司董事会决议 　　根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 　　１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 　　２、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 　　召开董事会应当在董事会召开１０日以前将通知全体董事。 　　董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 　　董事会会议应由１／２以上的董事出席方可举行。 　　３、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 　　４、议案表决情况： 　　董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 　　董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 　　５、签署：董事会决议，由到会董事签字。 代行签字的，应当附董事的授权委托书。 　　（四）有限责任公司章程 　　根据《中华人民共和国公司法》第二十二条的规定，有限责任公司章程应当载明下列事项： 　　一、公司名称和住所； 　　二、公司经营范围； 　　三、公司注册资本； 　　四、股东的姓名或者名称； 　　五、股东的权利和义务； 　　六、股东的出资方式和出资额； 股东以实物、工业产权、非专利技术和土地使用权出资的，应当明确实物、工业产权、非专利技术和土地使用权转移的方式、期限； 　　七、股东转让出资的条件； 　　八、公司的机构及其产生办法、职权、议事规则： 应明确规定公司董事会、监事会的组成人员数额，董事、监事、经理产生方式（选举、委派、任命），股东会、董事会的议事规则及除法律规定的以外所有登记事项变更的决议机构（股东会、董事会）； 　　九、公司的法定代表人； 　　十、公司的解散事由与清算办法； 　　十一、股东认为需要规定的其他事项。 　　有限责任公司章程范例－１ 　　此范例根据《公司法》的一般规定及公司的一般情况设计，仅供参考，起草章程时请根据公司自身情况作相应修改！ ＸＸ有限责任公司章程 　　为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其