深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司总经理工作细则.PDF

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 总经理工作细则 （2015年1月修订） 第一章 总则 第一条 为健全现代企业制度，完善公司治理结构，规范高级经理人员行为， 促进公司日常经营管理工作规范、高效、有序运行，根据《中华人民共和国公司 法》、证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》，制定本细则。 第二条 本细则适用于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的高级经理人员，包括总经理、副总经理和财务总监。 第三条 公司依法在董事会下设置总经理，结合公司实际情况建立由总经 理、副总经理、财务总监和各职能部门组成的总经理工作机构，明确相应的职权 与职责，各司其职，协调配合。 第四条 公司高级经理人员应当遵循国家法律，恪守职业道德，履行忠实勤 勉义务，积极合理行使职权，严格依法承担责任。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；公司副总经理、财务总监 由公司总经理提名，董事会聘任；副总经理、财务总监对总经理负责。 第六条 总经理人员任职应当符合下列基本条件： （一）具有优秀的道德品质与职业操守； （二）具有丰富的 经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （三）具有调动员工积极性、知能善任、建立合理的组织机构、协调内外关 系和统揽全局的能力； （四）熟悉公司主营业务，掌握国家有关法律和政策； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。总经理任职具体条件在每任 聘请总经理时另行确定。 第七条 任职禁止有下列情形之一的，不得担任公司总经理、副总经、财务 总监： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处 刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且尚未被解除的人 员； （七）属于法律和行政法规规定不得在企业任职的、法律规定不得兼职公司 高级管理人员的、公司的制度规定不得在公司任职或担任高级管理人员的；公司 违反前款规定进行聘任的，该聘任无效。 第八条 总经理应在公司专职任职。除下列情况外，不得在其他任何法人或 非法人组织中兼职： （一）在本公司的控股股东控制的其他企业兼任董事的； （二）在本公司的控股子公司或参股企业中兼任职务的； （三）在合法的社会、公益、学术团体或组织中兼职的； （四）经本公司董事会同意而出任其他与本公司不构成竞业关系的公司的董 事或监事的。总经理依法担任各级中国共产党及各民主党派的代表、人民代表大 会代表、政治协商会议委员的，受法律保护。 第九条 本公司董事可受聘为总经理人员，但兼任高级管理人员的董事人数 不得超过全体董事总数的二分之一。 第十条 董事会聘任总经理由董事会按照法律、章程和本细则采取公开透明 的方式聘任或解聘，任何股东或实际控制人不得直接委派总经理，任何组织和个 人不得干预公司高级管理人员的正常聘任。 第十一条 总经理可由单独或合计持有10%以上股份的股东、董事长或三分 之一以上董事推荐，经董事会提名委员会考察审核后，由董事会参考董事会提名 委员会的建议决定聘任。公司设置副总经理若干名，设置财务总监一名，由总经 理提名，经董事会提名委员会考察审核后，由董事会参考董事会提名委员会的建 议决定聘任。 第十二条 任职声明及承诺新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后 的一个月内，签署一式三份的《高级管理人员声明及承诺书》，报董事会和深圳 证券交易所备案。