吉林领先科技发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪.PDFVIP

吉林领先科技发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 吉林领先科技发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2013 年3 月，预案，需股东大会审批） 第一章 总则 第一条 为规范吉林领先科技发展股份有限公司（以下简称 “公司”）的薪酬 管理，完善公司激励机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性 和创造性，根据 《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规及上市公司的要求， 结合公司《章程》的有关规定和本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为： （一）公司董事； （二）公司监事； （三）高级管理人员（以下简称 “高管人员”），包括：公司总经理、副总 经理、财务负责人、总经理助理、董事会秘书及董事会认定的其他人员等。 第三条 薪酬制度遵循以下原则： （一）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念； （二）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （三）责、权、利相结合。 第二章 管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事、高管人员薪酬方案、负责 薪酬管理、考核和监督的专门机构。监事会是确定公司监事薪酬方案、负责薪酬管 理、考核和监督的专门机构。 第五条 公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案由薪酬与考核委员会拟订，经 公司董事会、股东大会审议批准后实施。 监事的薪酬方案由监事会提出拟订，经股东大会审议批准后实施。 公司高级管理人员的薪酬分配方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议批 准后实施。 第 1 页 共 3 页 吉林领先科技发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第六条 薪酬与考核委员会的职责与权限见《吉林领先科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 第三章 薪酬的构成及确定 第七条 公司董事、监事薪酬依据经股东大会审议通过的决议执行；公司高级 管理人员的薪酬依据经董事会审议通过的决议执行。 第八条 公司董事、监事及高管人员的薪酬采取年薪制，是以年度为单位，分 为“基础年薪”和“绩效年薪”两部分，具体金额由薪酬与绩效考核委员会拟定， 董事会审议批准后确定。计算公式：薪酬总额＝基础年薪+绩效年薪。 第九条 薪酬按照以下方式发放： 基础年薪：按月每月5 日发放； 绩效年薪：根据董事、监事及高管人员的经营管理业绩和所承担的责任、风险， 采取先考核，后兑现的方式。年度考核结束后，并经有效审议批准后发放。 第四章 薪酬的发放 第十条 董事、监事、高管人员在任职期间，出现以下任何情况之一的，则不 予发放董事、监事当年度津贴、高管人员绩效薪酬： （一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所 予以公开谴责或宣布为不适格人员的； （二）严重损害公司利益的； （三）严重违反公司规章制度，受到公司内部处分的； （四）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意 见或者无法表示意见的审计报告的； （五）因个人原因离职、辞职或被免职的； （六）董事会薪酬与考核委员会认为不应发放的其他情形。 第五章 薪酬考核程序 第十一条 董事会审议确定的年度经营目标作为当年考核依据。 第十二条 薪酬与考核委员会在董事会年度会议召开前完成董事及高管人员 第 2 页 共 3 页 吉林领先科技发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 的绩效考评工作，具体程序为： （一）薪酬与考核委员会按当年确定的经营目标，对董事及高管人员进行绩