上海千年城规划工程设计股份有限公司2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-016 证券代码：833545 证券简称：千年设计 主办券商：海通证券 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年2 月2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：仲成荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的要求。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14 人， 持有表决权的股份86,236,000 股，占公司股份总数的86.24%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》 1 / 4 公告编号：2018-016 1.议案内容 公司为了进一步提升资质，延伸工程总承包产业链，拟增加企业 经营范围为：机电专业设计、建材专业建设工程设计、水运专业建设 工程设计、农林专业建设工程设计、电子通信广电专业建设工程设计； 钢结构建设工程专项设计、环境工程建设工程专项设计、照明建设工 程专项设计；建筑智能化建设工程设计与施工、消防设施建设工程设 计与施工、建筑装饰装修建设工程设计与施工、建筑幕墙建设工程设 计与施工；工程测量勘察、岩土工程勘察通信建设工程施工、机电安 装建设工程施工。 修改后的经营范围为：市政工程、公路工程、建筑工程、绿化工 程、景观工程、水利工程的设计与施工；机电专业设计、建材专业建 设工程设计、水运专业建设工程设计、农林专业建设工程设计、电子 通信广电专业建设工程设计；钢结构建设工程专项设计、环境工程建 设工程专项设计、照明建设工程专项设计；建筑智能化建设工程设计 与施工、消防设施建设工程设计与施工、建筑装饰装修建设工程设计 与施工、建筑幕墙建设工程设计与施工；城乡规划；工程测量勘察、 岩土工程勘察通信建设工程施工、机电安装建设工程施工及上述领域 内的相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术服务与管 理服务、技术开发、技术转让、技术咨询；钢材、建筑材料销售。（以 工商核准为准） 2.议案表决结果： 同意股数86,236,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 4 公告编号：2018-016 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此项议案无回避表决情况。 (二)审议通过《关于上海千年城市规划工程设计股份有限 公司章程修正案的议案》 1.议案内容 因经营范围变更，公司拟将《公司章程》原第十五条“经公司登 记机关核准，公司经营范围是：市政工程、公路工程、建筑工程、绿 化工程、景观工程、水利工程的设计与施工；城乡规划；工程勘测及 上述领域内的相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术 服务与管理服务、技术开发、技术转让、技术咨询；钢材、建筑材料 销售。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）” 修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：市政工程、公 路工程、建筑工程、绿化工程、景观工程、水利工程的设计与施工； 机电专业设计、建材专业建设工程设计、水运专业建设工程设计、农 林专业建设工程设计、电子通信广电专业建设工程设计；钢结构建设 工程专项设计、环境工程建设工程专项设计、照明建设工程专项设计； 建筑智能化建设工程设计与施工、消防设施建设工程设计与施工、建 筑装饰