国电电力发展股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告.PDF

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-60 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称: 12 国电04 国电电力发展股份有限公司第七届 董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称 ‚公司‛）七届二 次董事会通知于2012 年9 月28 日以传真和专人送达的方式 向各位董事和监事发出，并于10 月16 日在公司会议室现场 召开，会议应到董事9 人，实到9 人，公司监事和高管人员 列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨 论并通过了以下议案： 一、关于制定《2013-2015 年股东回报规划》的议案 为进一步增强公司利润分配的计划性和透明度，完善和 健全公司分红决策和监督机制，充分维护公司股东依