成都鹏博士科技股份有限公司2007股东大会会议资料.PDFVIP

成都鹏博士科技股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 会议时间：2008年4 月28 日上午 9 点 会议地点：成都顺城大道古中市街新华国际酒店16 楼会议室 会议召集：公司董事会 主 持 人：杨学平董事长 会议安排： 一、主持人宣布会议开始 1、 介绍股东及股东代表参会情况； 2、 介绍到会董事、监事、高管人员和律师。 二、审议以下议案 1、 2007 年度董事会工作报告 2、 2007 年度监事会工作报告 3、 2007 年度财务决算报告 4、 2007 年度利润分配及公积金转增预案 5、 2007 年年度报告正文及摘要 6、 关于聘请公司2008 年审计机构的议案 7、 关于张连仲先生辞去公司独立董事职务的议案 8、 关于刁赤兵先生辞去公司董事职务的议案 9、 关于徐志刚先生辞去公司董事职务的议案 10、 关于莫计兴先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案 11、 关于选举白有忠先生为公司第七届董事会独立董事的议案 12、 关于选举仇卫民先生为公司第七届董事会董事的议案 13、 关于选举肖十先生为公司第七届董事会董事的议案 14、 关于选举韩露女士为公司第七届监事会监事的议案 15、 关于对子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司进行增资扩股 的议案 16、 关于出售成都三益特钢有限责任公司股权的议案 17、 关于公司名称变更及修改公司章程的议案 三、股东发言，对议案提出意见或建议 四、推选计票人、监票人 五、对议案进行投票表决 六、计票人公布表决结果 七、董秘宣读股东大会决议 八、见证律师宣读法律意见书 九、董事签署股东大会决议及会议记录 十、主持人宣布闭会 成都鹏博士科技股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 2007 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 大家好！我受董事会委托，向各位股东汇报公司 2007 年度董事会工作，请 审议。 2007 年，公司顺利完成非公开发行股票及重大资产收购工作，使公司在短 时间内拥有北京电信通电信工程有限公司的优质资产，借助其良好的基础网络、 市场资源、管理经验，以最快捷的方式切入电信网络增值服务这一前景良好的业 务领域，实现了业务转型，公司资本实力和盈利能力大大提升，公司基本面发生 深刻变化。 2007 年，公司实现业务收入 131057.56 万元，其中电信增值业务 55711.48 万元，特钢冶炼业务60445.51万元,网络及软件7065.85万元,钢材贸易3292.86 万元；实现净利润16831.57万元。主营业务和净利润比去年同期大幅度增长。 一、2007年度公司各项业务进展情况 公司主要从事电信增值服务、网络监控、特钢冶炼业务，拥有独立的研发、 生产、采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、电信增值服务业务 截止报告期末，作为北京地区主要的宽带光纤网络运营商，公司拥有的城域 光纤网已超过 10000 公里，覆盖整个北京城区和 18 个区县，这是公司最主要的 资产，也是公司各项业务开展的基础。 光纤接入业务：凭借良好的资源优势，北京电信通在北京商用专线接入市场 份额已超过50%，拥有IDC用户20000多个，在北京网吧专线接入市场份额达到 100％。除高端商业客户专线接入、网吧专线接入、驻地网等公司传统光纤接入 业务的优势领域，公司已着手拓展社区个人用户市场，截止 2007 年底，社区个 人宽带网络已经完成市场签约105万户，是北京地区重要的宽带网络服务提供商 之一。 IDC业务作为公司自身网络增值业务之一，面临良好的发展机遇。公司在惠 普大厦、中关村科技发展大厦、三元大厦拥有三个国际 A 级标准的数据中心 （IDC），共 10000多平米。由于公司拥有自身的网络，发展IDC业务在成本上与 成都鹏博士科技股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 专业IDC公司相比有比较大