紫光股份有限公司二零零九年报告.PDF

紫光股份有限公司 二零零九年年度报告 公告编号：2010—006 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长 徐井宏先生、总裁李志强先生、副总裁兼财务总监郑允先生和计划财务 部部长白羽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 紫光股份有限公司 董 事 会 2010 年 3 月 20 日 目 录 一、 公司基本情况简介……………………………………1 二、 会计数据和业务数据摘要……………………………2 三、 股本变动及股东情况…………………………………4 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………8 五、 公司治理结构…………………………………………12 六、 股东大会情况简介……………………………………15 七、 董事会报告……………………………………………16 八、 监事会报告……………………………………………26 九、 重要事项………………………………………………27 十、 财务报告………………………………………………31 十一、 备查文件目录 ……………………………………90 附：会计报表 ……………………………………………91 紫光股份有限公司 二零零九年年度报告 目录 一、 公司基本情况简介 1、公司中文名称： 紫光股份有限公司 公司英文名称： Unisplendour Corporation Limited 公司英文名称缩写： UNIS 2 、公司法定代表人： 徐井宏 3、公司董事会秘书： 齐 联 联系地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 联系电话： （010 传 真： （010 电子信箱： qilian@ 董事会证券事务代表： 张 蔚 联系电话： （010 传 真： （010 电子信箱： zw@ 4 、公司注册地址及办公地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 邮政编码： 100084 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： thunis@ 5、公司选定的信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 紫光股份 股票代码： 000938 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点： 199