江龙船艇科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-040 江龙船艇科技股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。 2 、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十五次会议审议通过了 关于《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开日期和时间：2017年10月12 日（星期四）14:30 （ （2 ）网络投票时间：2017年10月11 日-2017年10月12 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年10 月12 日9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017 年10月11 日 15: