中国巨石股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议材料.PDF

中国巨石股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会 会议材料 2016 年11 月4 日 1 中国巨石股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会 材料目录 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 二、关于公司收购连云港中复连众复合材料集团有限公司 26.52%股 权暨关联交易的议案； 三、关于桐乡磊石微粉有限公司年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建 项目的议案。 2 议案一： 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 公司2015 年度资本公积金转增股本方案已于2016 年5 月17 日 实施完毕，公司注册资本由人民币 110,552.6152 万元变更为人民币 243,215.7534 万元。 因注册资本变更，需对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款 进行相应修改，具体如下： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 110,552.6152 万元。 243,215.7534 万元。 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 110,552.6152 万股，均为普通股。 243,215.7534 万股，均为普通股。 请各位股东审议。 中国巨石股份有限公司董事会 2016 年8 月17 日 3 议案二： 关于公司收购连云港中复连众复合材料集团有限公司 26.52%股权暨关联交易的议案 各位股东： 公司拟以现金方式收购DOUBLE TALENT LIMITED（嘉传有限公司）、 GS AEOLUS HOLDING LIMITED、GS AEOLUS PARALLEL HOLDING LIMITED 以及连云港中科黄海创业投资有限公司持有的连云港中复连众复合 材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）合计26.52%股权。 因中复连众的控股股东中国复合材料集团有限公司（以下简称 “中复集团”）的实际控制人中国建筑材料集团有限公司同时为公司 的实际控制人，股权转让完成后，公司和关联方中复集团形成关联投 资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司关联交易实施指引》的相关规定，公司股东就本次交易进行表决时， 与该关联交易有利害关系的关联股东中国建材股份有限公司须回避 表决。 现将本次股权收购的具体情况报告如下： 一、中复连众的基本情况 1、基本情况 中复连众是中复集团的控股子公司，成立于1997 年10 月8 日， 统一社会信用代码 913207001389999296 ，公司注册资本 26,130.75349 万元人民币，法定代表人：任桂芳，企业住所：连云 港经济技术开发区高新区（海连东路 195 号）。中复连众经营范围为 风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、 4 销售、安装及技术咨询、技术服务，复合材料相关设备的制造；经营 本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企 业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零 配件及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业 务；防腐保温工程、