中金岭南未来三年股东回报规划.doc

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 股东回报规划 为建立和健全股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，，制定。 公司制定本规划 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司发展战略盈利能力股东回报、、外部融资环境和融资成本等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 股东回报规划： ?实施现金分红条件:当年度盈利。审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司每年度进行一次现金分红，公司董事局可以根据公司盈利情况及资金状况提议公司进行中期现金分红。 公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 如公司不进行现金分红的，还应在定期报告中说明原因及 ，独立董事应当对此发表独立意见。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策的应当满足公司章程规定的条件经过详细论证后经出席股东大会的股东所持表决权的?2/3?以上通过 股东回报规划的制定周期和相关决策机制： 公司每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以确定该时段的股东回报规划。经独立董事认可后提交董事局审议，独立董事及监事会应当对回报规划发表独立意见。相关议案经董事局审议后提交股东大会以特别决议审议通过。 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。 年月日