江苏东交工程检测股份有限公司第一届董事会第十五次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-006 证券代码：871059 证券简称：东交检测 主办券商：广发证券 江苏东交工程检测股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年03 月13 日，书面。 2、会议召开时间：2018 年03 月23 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长王捷 6、会议主持人：董事长王捷 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及公司章 程的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2018-006 （一）审议通过《关于修改江苏东交工程检测股份有限公司经营 范围的议案》； 1、议案内容 为了公司更好的发展，拟将公司江苏东交工程检测股份有限公司 的经营范围变更为： 交通运输规划研究；交通工程、道路工程、桥隧工程、水运工程、 岩土工程、港口工程、市政工程的可行性研究、勘察设计、试验、检 测及相关技术咨询服务；项目管理、招投标代理、城市规划；工业及 民用建筑工程检测、轨道及建筑材料检测、材料试验及相关技术服务； 安全评估与评价；科技咨询及技术推广；工程造价咨询；工程结构施 工监测；计算机软硬件开发及销售、信息系统集成及技术转让服务； 路面铺设材料、机电产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口 业务；测绘服务；工程测量；不动产测绘；环保工程设计、环保自动 监控系统技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况：无。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改江苏东交工程检测股份有限公司章 程的议案》； 公告编号：2018-006 1、议案内容 本次公司章程修改的具体内容如下： 原文 “第十三条 公司的经营范围为：交通运输规划研究；道路工程、 桥梁工程、隧道工程、交通运输工程、岩土工程、港口工程、市政工 程的试验、检测及相关技术服务；工程检测、环境检测、水运工程检 测、工业及民用建筑工程检测、轨道检测、建筑材料检测、材料试验 及相关技术服务；安全评估与评价；工程造价咨询；工程结构施工监 测；软件系统研发；测绘服务；工程测量；不动产测绘。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 修改为： “第十三条 公司的经营范围为：交通运输规划研究；交通工程、 道路工程、桥隧工程、水运工程、岩土工程、港口工程、市政工程的 可行性研究、勘察设计、试验、检测及相关技术咨询服务；项目管理、 招投标代理、城市规划；工业及民用建筑工程检测、轨道及建筑材料 检测、材料试验及相关技术服务；安全评估与评价；科技咨询及技术 推广；工程造价咨询；工程结构施工监测；计算机软硬件开发及销售、 信息系统集成及技术转让服务；路面铺设材料、机电产品销售；自营 和代理各类商品和技术的进出口业务；测绘服务；工程测量；不动产 测绘；环保工程设计、环保自动监控系统技术服务。 （依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、表决结果：