江苏沙钢股份有限公司第六届董事会第六次会议决议的公告.PDFVIP

股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-014 江苏沙钢股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知 于2018年3月9 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会会议于2018 年3月19 日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事于北方女士由于 工作原因未能参加会议，委托独立董事王则斌先生代为出席并行使表决权。公司 部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何春生先生主 持。 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议作出的各项决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议： 1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报 告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并 将在公司2017年度股东大会上进行述职，具体内容刊登于2018年3月20 日的巨潮 资讯网 （ ）。 2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度总经理工作报告》。 3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年年度报告及其摘 要》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 《2017年年度报告全文》刊登于2018年3月20 日的巨潮资讯网 1 （ ）；《2017年年度报告摘要》刊登于2018年3月20 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ ）。 4 、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）审计， 截止2017年12月31 日，公司总资产为96.56亿元，归属于母公司所有者权益为33.88 亿元；公司2017年度营业收入为124.14亿元，归属于母公司所有者的净利润为7.05 亿元。 5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度利润分配及资 本公积转增股本的预案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 经天衡事务所审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润为7.05亿元，截 止2017年12月31 日母公司未分配利润为-5.22亿元。根据财政部《关于编制合并会 计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函【2000 】7号）的规定，2017年 度公司不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。本议案符合《公司章程》 规定的利润分配政策，合法合规。 公司独立董事对公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案发表了 独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》 刊登于2018年3月20 日的巨潮资讯网 （ ）。 6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度内部控制评价 报告》。 公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的法人治理结构和 内部控制体系。现有的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。在公司经营管理的各个过程 和关键环节，各项制度能够得到有效执行，保证了公司生产经营管理的正常进行。 截止2017年12月31 日，公司未发现存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公 司的内部控制制度对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公 司规范运作和健康发展等方面起到了积极的作用。 《2017年度内部控制评价报告》刊登于2018年3月20 日的巨潮资讯网 2 （ ）。 公司独立董事对公司2017年度内部控制评价报