河南易成新能源股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

河南易成新能源股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 （刁英峰） 各位董事： 2017年8月21 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会审议同意聘任本人为公司独立董事，任期至本届董事会届 满为止。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，在2017年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017年我履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、2017年度出席公司会议情况 自本人任职起，公司共召开了八次董事会，三次股东大会，本人参加了全部 董事会、列席了2次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极 参与讨论并发表自己的意见，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东 的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况，不存在对公司董事会各 项议案及公司其他事项提出异议的情况。 本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要 求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，并由独立 董事提出专业、独立的意见和建议。 二、发表独立意见的情况 根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，2017年度，本人恪尽职守、 勤勉尽责，详细了解公司运作情况，利用自身专业知识，对公司经营发展提出合 1 理化建议，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策 的科学性和客观性，具体如下： 1.2017年8月21日，为公司第四届董事会第一次会议审议的 《关于聘任公司 高级管理人员的议案》出具了《关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独 立意见》。 2.2017年8月25日，为控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保事项、 公司2017年半年度关联交易事项出具了《关于公司第四届董事会第二次会议相关 议案的独立意见》。 3.2017年9月25日，为公司第四届董事会第三次会议审议的 《关于和中国平 煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》、《关于向中国平煤 神马集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于增加 2017 年度预计日常关联交易额度的议案》出具了《关于第四届董事会第三次会 议相关事项的事前认可意见》；为审议的《关于和中国平煤神马集团财务有限责 任公司签订金融服务框架协议的议案》、《关于向中国平煤神马集团财务有限责任 公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于增加 2017 年度预计日常关联 交易额度的议案》、《关于平顶山易成新材料有限公司为开封恒锐新金刚石制品有 限公司融资租赁业务提供担保的议案》、《关于为扎鲁特旗通能光伏电力开发有限 公司融资租赁业务提供担保的议案》、《关于平顶山易成新材料有限公司向化隆县 永盛新材料有限公司提供委托贷款的议案》出具了《关于第四届董事会第三次会 议相关事项的独立意见》。 4.2017年10月27日，为公司第四届董事会第五次会议审议的《关于通过委托 贷款融资的议案》出具了《关于通过委托贷款融资事项的独立意见》。 5.2017年11月16日，对公司第四届董事会第六次会议审议的《关于变更会计 政策的议案》、《关于以全资子公司股权为其融资租赁业务提供质押担保的议案》、 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司本次非公开发行公 司债券具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发 行公司债券相关事宜的议案》出具了《关于第四届董事会第六次会议相关事项的 独立意见》。 2 6.2017年11月23日，为公司第四届董事会第七次会议审议的《关于公司股权 收购暨关联交易的议案》出具了《关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的 事前认可意见》；为审议的《关于公司股权收购暨关联交易的议案》、《关于聘任 董事会秘书的议案》出具了 《