浙江利欧股份有限公司独立董事2008年度述职报告.PDFVIP

浙江利欧股份有限公司 独立董事 2008 年度述职报告（王呈斌） 浙江利欧股份有限公司 独立董事 2008年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江利欧股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法 律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求， 在2008年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是 社会公众股股东的利益。现将2008年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、2008年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2008 年度公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会，会议的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2008 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事 会会议审议的相关议案均表示同意。2008 年度本人出席董事会、股东大会会议 的情况如下： 1、出席董事会会议的情况： 是否连续两 董事会 2008 亲自出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 缺席次数 次未亲自出 年召开次数 数 数 席会议 王呈斌 独立董事 11 11 0 0 否 2、出席股东大会会议的情况： 董事姓名 具体职务 股东大会 2008 年召开次数 列席次数 王呈斌 独立董事 5 1 二、发表独立意见的情况 （一）2008年3月16 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，本人就会议 第 1 页 共 9 页 浙江利欧股份有限公司 独立董事 2008 年度述职报告（王呈斌） 审议的《关于2008 年度公司与浙江鑫欧机电有限公司关联交易事项的议案》、 《2007年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关 于提名第二届董事会董事候选人的议案》、 《关于调整独立董事及外部董事津贴 的议案》发表独立意见如下： 1 、关于关联交易的独立意见 本人认真审议了《关于2008年度公司与浙江鑫欧机电有限公司关联交易事 项的议案》，并查阅了公司2007年度相关协议、合同的履行情况，认为公司与浙 江鑫欧机电有限公司之间的关联交易是必要的、公允的，不存在利用关联交易损 害公司利益的情形，关联交易对公司的独立性无不利影响，本人同意2008年度公 司与浙江鑫欧机电有限公司关联交易的预计金额，同意将该议案提交公司董事 会、股东大会审议。 2、关于内部控制自我评价报告的独立意见 按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，经 认真审阅董事会《2007年度内部控制自我评价报告》，并与公司中高层管理人员 进行交流，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，本人认为： （1）公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的