海思科医药集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

海思科医药集团股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 独立董事 余红兵 本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》以及《公司独立董 事工作细则》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独立、 公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权 益。现就2017 年度履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2017 年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司 2017 年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017 年度 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。 2017 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下： （一）2017 年公司召开董事会会议 14 次，并对 14 次会议审议的议案全 部投了赞成票。 （二）2017 年公司召开1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，本人均亲 自参加。 二、发表独立意见情况 （一）2017 年1 月19 日，对第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任 公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会 秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了相关独立意见； （二）2017 年3 月30 日，对第三届董事会第三次会议审议的《关于公司 会计估计变更的议案》发表了相关独立意见； （三）2017 年4 月20 日，对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 事项进行了事前审查并发表了事前认可意见； （四）2017 年4 月25 日，对第三届董事会第五次会议审议的《公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2016 年度内部控制自我评 价报告》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《公司2016 年度利润分配方 案》、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》、《关于本年度 使用自有资金购买保本型理财产品的议案》发表了相关独立意见； （五）2017 年8 月14 日，对第三届董事会第九次会议审议的相关事项及 公司2017 半年度公司关联方资金占用和对外担保等发表了相关独立意见； （ 六）2017 年8 月31 日，对第三届董事会第十次会议审议的《关于会计 政策变更的议案》发表了相关独立意见； （七）2017 年 10 月 15 日，对第三届董事会第十一次会议审议的关于公 司收购股权暨关联交易的事项进行了事前审查并发表了事前认可意见； （八）2017 年 10 月 16 日，对第三届董事会第十一次会议审议的《关于 公司收购股权暨关联交易的议案》发表了相关独立意见。 三、对公司进行现场检查的情况 2017 年度，本人针对公司生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往 来和对外投资等情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，获取做出决 策所需的情况和资料，密切关注公司日常经营活动。 四、保护投资者权益方面所做的工作 （一）本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相 关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审 议。 （二）本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内 部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行 业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。 （三）本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披 露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权， 维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人 对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、 募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了 核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。 （四）积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是 对涉及