深圳市佳保安全股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-009 证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：信达证券 深圳市佳保安全股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议的召开和出席情况 2018 年3 月16 日，深圳市佳保安全股份有限公司第二届监事会 第八次会议以现场会议方式在深圳市佳保安全股份有限公司会议室 召开。召开本次会议的会议通知已于2018 年3 月5 日发出，应参加 会议监事3 人，参加现场会议监事3 人，均以现场签字方式表决。会 议由监事会主席聂从主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司监事会2017 年度 工作报告》 议案内容：审议公司监事会就2017 年度工作递交的工作报告。 表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司2017 年年度报告 及其摘要》 1 / 4 公告编号：2018-009 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求， 公司监事会对《深圳市佳保安全股份有限公司2017年年度报告》、《深 圳市佳保安全股份有限公司2017年年度报告摘要》进行了审核，并发 表审核意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各 项规定，未发现 《深圳市佳保安全股份有限公司2017年年度报告》所 包含的信息存在不符合实际的情况，《深圳市佳保安全股份有限公司 2017年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十二次会议 依法履行了监事的职责。 表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司2017 年度财务决 算报告》 议案内容：报告期内，公司实现营业总收入26,512,390.18元， 较上年同期增长46.10%；实现净利润250,985.44元，较上年同期减少 51.54%；归属于母公司股东的净利润204,475.61元，较上年同期减少 2 / 4 公告编号：2018-009 79.53%。 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议 （四）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司2018 年度财务预 算报告》 议案内容：审议公司财务部对公司2018 年度进行的统筹与财务 预算方案。 表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 （五）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司2017 年度利润分 配方案》 议案内容： 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字 [2018]002696号”审计报告，截止2017年12月31 日，母公司资本公积 金4,031,518.05元、未分配利润2,748,058.91元。 公司以当前总股本11,900,001.0