浙江双箭橡胶股份有限公司未来三年（2018~2020年）股东.PDFVIP

浙江双箭橡胶股份有限公司 未来三年（2018～2020 年）股东回报规划 为完善和健全浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称 “公司”）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证 监会公告[2013]43 号）等有关规定，公司董事会结合公司盈利能力、经营发展 规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年 2018～2020 年）股东回报规划（以下简称 “本规划”）。 （ 第一条 制定目的 制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方 案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透 明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的 理念。 第二条 制定原则及考虑因素 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定 性。 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，从而健全公司利 润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 未来三年（2018～2020 年）股东回报规划的具体内容 1、未来三年公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利 润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采 用现金分红的利润分配方式。 2、如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外）， 公司应采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根 据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的 程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 3、未来三年公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进 行中期现金分红。 4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之 余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票 方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与 公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响， 以确保分配方案符合全体股东的整体利益。 第四条 未来股东回报规划的执行及决策机制 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情 况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会、监事会审议通过后提交股 东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。独立董事可 以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表 明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时 答复中小股东关心的问题。 第五条 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性