济南海能仪器股份有限公司对外投资公告（设立控股子公司）.PDFVIP

公告编号：2018-021 证券代码：430476 证券简称：海能仪器 主办券商：海通证券 济南海能仪器股份有限公司 对外投资公告 （设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与孙泽华、张建波共同出资设立控股子公司山东悟空仪 器有限公司，注册地为山东省德州市临邑县花园大街东段路南海能工 业园内（最终以工商行政管理部门的核准为准），注册资本为人民币 20,000,000 元，其中:本公司出资人民币 10,200,000 元，占注册资 本的51.00%，孙泽华出资人民币7,000,000 元，占注册资本的35%； 张建波出资人民币2,800,000 元，占注册资本的14%。本次对外投资 不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2018 年3 月26 日召开第二届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程的规定，本次对外投 资事项无需提交股东大会审议批准。上述议案不构成关联交易，无 需回避表决。 1 / 5 公告编号：2018-021 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资无需相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管 理部门办理企业注册登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 不涉及。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：孙泽华 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：江苏省扬州市江都区大桥镇河滨新村28 号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：张建波 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：山东省博兴县胜利二路299 号 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 2 / 5 公告编号：2018-021 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资全部为自有资金，不涉及实物资产、无形资 产、股权出资的情形。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：山东悟空仪器有限公司 （拟） 注册地：山东省德州市临邑县花园大街东段路南海能工业园内 （以工商行政管理部门的核准为准） 经营范围：仪器仪表整机及部件的技术开发、软件开发、生产加 工、技术转让、技术咨询、技术服务；仪器仪表及其配件、软件、机 械设备、计算机软硬件及辅助设备以及电子元器件的销售；仪器仪表 维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以工商行政管理部 门的核准为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 济南海能仪器股份有限 人民币 10,200,000.00 51.00% 公司 孙泽华 人民币 7,000,000.00 35.00% 张建波 人民币