深圳市英唐智能控制股份有限公司关于对外投资并签订《合作.PDFVIP

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-026 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于对外投资并签订《合作协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资简述 1、2018年3月20 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）全资 子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司 （以下简称“深圳华商龙”）与邓婉平、黄 兰芳、黄潜在经各方协商的基础上，根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法 规的规定，遵照平等互利原则，各方一致决定共同发起设立 “深圳前海智网通信科技有 限公司” （以下简称 “前海智网通信”或 “标的公司”，实际以工商登记为准），注册 资本为人民币15,000万元，深圳华商龙以自有资金人民币1,500万元出资，占前海智网通 信总注册资本的10%。 2 、根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《公司重大决策制度》及相关法律 法规等规定，并结合公司近12个月对外投资的情况，本次对外投资在总经理权限范围内， 无需提交公司董事会及股东大会审议。公司全资子公司深圳华商龙与邓婉平、黄兰芳、 黄潜于2018年3月20 日在深圳签署《合作协议书》 （以下简称 “本协议”）。 3、公司与本次交易的各方不存在关联关系，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组行为。 二、对外投资的基本情况 1、出资方基本情况 （1）名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司 统一社会信用代码： 91440300319521190W 法定代表人：钟勇斌 注册资本：20,000 万元 地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）。经营地址：深圳市南山区科技园科技南五路英唐大厦一楼西 经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子 产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营进出口业务； 国内贸易；建筑材料、金属材料的购销（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定 需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。 （2 ）姓名：邓婉平，身份证号码：441427******1121 ； 地址：广东省梅县白渡镇****** 邓婉平及公司持股5% 以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不 存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。 （3 ）姓名：黄兰芳，身份证号码：441425******2020 ； 地址：深圳市南山区海月路****** 黄兰芳及公司持股5% 以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不 存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。 （ 4 ）姓名：黄潜，身份证号码：430381******305X； 地址：湖南省湘乡市山枣镇****** 黄潜及公司持股5% 以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存 在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。 2 、新设公司基本情况介绍 名称：深圳前海智网通信科技有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司）标的公司住所以公司登记机关核准登记的住所为准。 经营地址：深圳市南山区软件产业基地1栋A座1103。 注册资本：15,000万元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：通信系统集成；物联网信息系统、计算机软硬件、通讯产品、电子产品 的技术开发、销售、技术服务；车联网数据处理、网络信息技术的研发、技术咨询； 车载专属套餐通讯卡的销售；软件产品开发及销售；软件技术开发及软件技术服务； 国内贸易；货物及技术进出口。 3、股东的注资额、出资方式和所占股份比例 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资方式 持股比例 1 邓婉平 6,525