珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第八次.PDFVIP

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2018-006 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第八次会议通知于2018 年3 月19 日以书面形式发出， 于2018 年3 月30 日14:00 分在南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场 表决方式召开，应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人。 会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议 事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》 报告内容详见 2018 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 （ ）。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2017 年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 1 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 报告全文内容详见 2018 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http:// ）。报告摘要内容详见2018 年3 月31 日的《证券 时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （）。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告》 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 截止2017 年12 月31 日，资产总额为1,572,987,336.65 元，同 比增长2.32%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东 的所有者权益）1,204,925,193.03 元，同比增长4.37%。 2017 年度实现营业收入 226,499,972.18 元，比上年同期增长 8.28%；实现利润总额67,939,790.18 元，比上年同期增长28.71%； 归属于上市公司股东的净利润 64,961,227.63 元，比上年同期增长 46.41%。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配的预案》 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实 现的净利润36,964,585.61 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2 2017 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积3,696,458.56 元，加上 期初未分配利润 244,012,525.33 元，减去已分配 2016 年现金股利 16,200,000 元，截至 2017 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 261,080,652.38 元；公司资本公积为419,236,128.63 元。 2017 年度利润分配预案：以截止2017 年12 月31 日公司总股本 405,000,000 股为基数，每10 股派发现金红利0.50 元(含税)，本次 利润分配总额为20,250,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供 股东分配利润。 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准后方可实施， 敬请投资者注意投资风险！ 五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》 报告内容详见 2018 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 （ ）。 监事会发表了意见，内容详见 2018 年 3 月 31 日的巨潮资讯网