烟台东诚药业集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告.PDFVIP

烟台东诚药业集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2014 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责， 恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经 营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2014 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 1、2014 年度，本人出席董事会、股东大会情况如下： 股东大会召开次 董事会召开次数 5 3 数 现场参会 通讯表决 委托次 缺席次 亲自出席次数 次数 次数 数 数 4 1 0 0 3 2 、出席董事会专门委员会情况 作为公司董事会审计委员会、提名、战略、薪酬与考核委员会的委员，本人 出席了上述委员会的日常会议，对公司的治理情况、财务状况、投资、董事提名、 高管聘任以及长效激励机制建立和发展等方面提出专业性的意见和建议，为董事 会科学、审慎决策提供支持。 二、发表独立意见情况 报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度， 独立公正的行使表决权，对利润分配、聘任审计机构、募集资金使用情况、高管 聘任、部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止等重大事项发表 独立意见，具体情况如下： 时间 届次 事项 《烟台东诚生化股份有限公 2014 年1 月18 日 第三届董事会第一次会议 司独立董事关于关于聘任高 级管理人员的独立意见》 《烟台东诚生化股份有限公 司关于公司第三届董事会第 2014 年4 月18 日 第三届董事会第二次会议 二次会议相关事项的独立意 见》 《烟台东诚药业集团股份有 限公司独立董事关于公司第 2014 年8 月18 日 第三届董事会第三次会议 三届董事会第三次会议相关 事项的独立意见》 三、对公司进行现场调查的情况 公司设有专门的部门负责投资者关系管理事务,能够很好地配合我们开展工 作。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，并邀请参加公 司的重要活动，进行实地考察，方便了工作的开展。2014