潍柴重机股份有限公司六届七次监事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-004 潍柴重机股份有限公司 六届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称 “公司”）于2018 年 3 月 27 日上午 11:00 在山东省潍坊市召开了六届七次监事会会议，会议通知于2018 年3 月16 日以电 子邮件或送达的方式发出。 会议由公司监事会主席郑建康先生主持。本次会议应出席监事3 名，实际出 席会议监事3 名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法 有效。经出席会议监事举手表决，通过了如下决议： 1．关于公司2017 年度报告全文及摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 2．关于公司2017 年度监事会工作报告的议案 该议案表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 《潍柴重机股份有限公司2017 年度监事会工作报告》全文详见指定信息披 露网站巨潮资讯网（）。 3．关于公司2017 年度财务报告及审计报告的议案 该议案表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 4．关于公司2017 年度财务决算报告的议案 该议案表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 5．关于公司2018 年度财务预算报告的议案 该议案表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 6．关于公司2017 年度内部控制评价报告的议案 公司监事会对《公司2017 年度内部控制评价报告》发表意见如下： 公司监事会认真审阅了《公司2017 年度内部控制评价报告》，认为公司现行 的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位， 各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发 展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。 全体监事一致认为，《公司2017 年度内部控制评价报告》比较全面、真实、客观 地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 该议案表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过。 《潍柴重机股份有限公司2017 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息 披露网站巨潮资讯网（）。 7．关于公司2017 年度内部控制审计报告的议案 该议案表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过。 《潍柴重机股份有限公司2017 年度内部控制审计报告》全文详见指定信息 披露网站巨潮资讯网（）。 8. 关于公司2017 年度利润分配的议案 公司拟以2017 年12 月31 日为基准日的总股本276,100,500 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利人民币0.20 元（含税），不实施公积金转增股本。 该议案表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 9．关于续聘公司2018 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018 年度财务 审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。 该议案表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 10．关于公司2017 年度计提资产减值准备的议