潍柴重机股份有限公司六届七次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-003 潍柴重机股份有限公司 六届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称 “公司”或“本公司”）于2018 年3 月27 日 上午9:30 在山东省潍坊市召开了六届七次董事会会议（下称 “会议”），会议通 知于2018 年3 月16 日以电子邮件或送达的方式发出。 会议由公司董事长徐宏主持。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事 9 名。其中，董事张泉、孙少军书面委托徐宏代为表决，董事吴洪伟书面委托马 玉先代为表决，董事王曰普书面委托杨奇云代为表决。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。经审查，上述相关董事的授权委托合法有效，本次会议到会人 数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事举手表决，通 过了如下决议： 1. 关于公司2017 年度报告全文及摘要的议案 该议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 2．关于公司2017 年度董事会工作报告的议案 该议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 2017 年度董事会工作报告详见公司同时披露的2017 年度报告第四节“经营 情况讨论与分析”及第九节“公司治理”相关内容。 3．关于公司2017 年度总经理工作报告的议案 该议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过。 4．关于公司2017 年度财务报告及审计报告的议案 该议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 5．关于公司2017 年度财务决算报告的议案 该议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 6．关于公司2018 年度财务预算报告的议案 该议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 7．关于公司2017 年度内部控制评价报告的议案 该议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过。 《潍柴重机股份有限公司2017 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息 披露网站巨潮资讯网（）。 8．关于公司2017 年度内部控制审计报告的议案 该议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过。 《潍柴重机股份有限公司2017 年度内部控制审计报告》全文详见指定信息 披露网站巨潮资讯网（）。 9．关于公司2017 年度利润分配的议案 公司拟以2017 年12 月31 日为基准日的总股本276,100,500 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利人民币0.20 元（含税），不实施公积金转增股本。 该议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 10．关于续聘公司2018 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018 年度财务 审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其薪 酬。 该议案表决结果为：同意9 票、反对0 票、弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 11．关于公司2017 年度计提资产减值准备的议案 该议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交2017 年度股东大会审议。 上述议案内容详见公司同时披露的《关于2017 年度计提资产减值准备的公 告》，该公告刊登于巨潮资讯网（）。 12．关于会计政策变更的议案 该议案表决结果为：同