甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDFVIP

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2018-014 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二次 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修改《公司章程》部分条款 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2016 年修订）、《上市公司 股东大会规则》（2016 年修订）等法律法规和规范性文件及监管要求，以及 《关于 省属国有企业党组织把方向管大局保落实的实施意见》（甘国资党[2017]96 号）、 《省政府国资委关于省属企业修订完善公司章程的通知》（甘国资发改革 [2017]246）文件要求，结合公司实际对《公司章程》中的部分条款进行修订，并 增加党组织的相关内容，修订前后如下： 修订事项 原章程内容 修订后内容 第一条 第一条 为维护甘肃陇神戎发 第一条 为维护甘肃陇神戎发药业 药业股份有限公司（以下简称 股份有限公司（以下简称“公司”）、 “公司”）、股东和债权人的合 股东和债权人的合法权益，规范公 法权益，规范公司的组织和行 司的组织和行为，根据《中华人民 为，根据《中华人民共和国公 共和国公司法》（以下简称《公司 司法》（以下简称《公司法》）、法》）、《中华人民共和国证券法》(以 《中华人民共和国证券法》 下简称《证券法》)、《上市公司章 (以下简称《证券法》)、《上 程指引（2016 年修订）》、《中国共 市公司章程指引（2006 年修 产党章程》（以下简称《党章》）和 订）》和其他有关规定，制订 其他有关规定，制订本章程。 本章程。 增加“第十一 第十一条 公司设立中国共产党的 条” 组织，把加强党的领导和完善公司 治理统一起来，建设中国特色现代 国有企业制度。坚持党建与经营同 步谋划、党的组织及工作机构同步 设置、党组织负责人及党务工作人 员同步配备、党的工作同步开展， 明确党组织在企业决策、执行、监 督各环节的权责和工作方式，实现 体制对接、机制对接、制度对接和 工作对接，推动党组织发挥领导核 心和政治核心作用组织化、制度 化、具体化。 第十二条 第十一条 本章程所称高级 第十二条 本章程所称高级管理人 管理人员是指公司的总经理、 员是指公司的总经理、副总经理、 副总经理、财务总监、董事会 财务总监、董事会秘书、总工程师