郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-014 郴州市金贵银业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会 议通知于2018 年于4 月10 日以电话和专人送达的方式发出，于2017 年4 月20 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事9 人，实际出席会议的董事9 人。 会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案： 一、《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 内容：公司 《2017 年度董事会工作报告》刊登于2018 年4 月21 日巨潮资 讯网（）。公司独立董事曾德明、赵德军、喻宇汉向 董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大 会上进行述职，述职报告刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网 （http ： //）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。 二、《关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案》 内容：公司 《2017 年年度报告全文》刊登于2018 年4 月21 日巨潮资讯网 （http：//），公司 《2017 年年度报告摘要》刊登于同日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http： //）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。 三、《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 内容：公司 《2017 年度内部控制自我评价报告》刊登于2018 年4 月21 日 巨潮资讯网（http：//）。 独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立 董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 （http：//）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。 四、《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》 内容：公司 《2017 年度财务决算报告》刊登于2018 年4 月21 日巨潮资讯 网（http：//）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。 五、《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》 内容：详见公司刊登于 2018 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关 于 2017 年度利润分配方案的公告》。 独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立 董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2018 年4 月21 日巨潮资讯网（http：//）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。 六、《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》 内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018 年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东会 授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。 独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市 金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六 次会议相关事项的独立意见》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http： //）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。 七、《关于公司2017 年内部控制规则落实自查表的议案》 内容：公司 《2017 年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（ht