铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第三十八次会议.PDFVIP

证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—074 铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2015 年10 月20 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2015 年10 月27 日上午9:00。 地点：公司办公楼四楼会议室 方式：现场召开。 （五）董事会会议出席情况： 出席会议的董事应到6 人，实到4 人，独立董事唐国平先生因公未能 出席本次会议，已书面授权委托独立董事侯忠云先生代为出席并行使表决 权；独立董事吕连生先生因公未能出席本次会议，已书面授权委托独立董 事侯忠云先生代为出席并行使表决权。本次董事会涉及换届选举事宜，因 此特邀候选董事也出席本次会议，除本届董事会留任董事外，候选董事有： 周萍华女士、鲍金红女士、高芳女士、周大跃先生和朱国全先生。公司部 分监事以及高级管理人员列席了会议。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2015 年第三季度报告全文和正文》 该议案详细内容请见上海证券交易所网站（）。 表决情况：赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。 （二）审议通过了《关于提名第六届董事会成员候选人名单的预案》 公司第五届董事会自2012 年8 月产生已任期届满，根据《公司法》、 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程 的有关规定，董事会应进行换届选举。公司第五届董事会及提名委员会现 推荐黄言勇先生、陈迎志先生、丁宁先生、周大跃先生、朱国全先生、高 芳女士、侯忠云先生、周萍华女士、鲍金红女士为公司第六届董事会董事 候选人，其中侯忠云先生、周萍华女士、鲍金红女士为公司第六届董事会 独立董事候选人，周萍华女士为会计专业人士。 表决情况：赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。该议案将提 交公司2015 年度第三次临时股东大会审议。独立董事候选人将待上海证券 交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。 公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为第五届董事会 董事在任职期间工作认真负责，决策科学合理，无违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。独立董事对公司提名委员会及第五届董事会 推荐的第六届董事会董事候选人的个人履历及相关资料进行了审查,认为 以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定， 公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会推选的第六届董事会候选 人并同意提交股东大会审议。 以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股 东大会选举通过之日起任职，任期三年。各董事候选人简历详见附件。 （三）审议通过了《关于召开公司2015 年度第三次临时股东大会的议 案》 董事会决定2015 年11 月12 日采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开 2015 年度第三次临时股东大会。 表决情况：赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。 特此公告。 铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 二○一五年十月二十七日 附件：董事候选人简历 1、黄言勇：男，48 岁，1967 年8 月24 日出生，安徽合肥人，硕士研 究生。2002 年7 月至2009 年3 月担任安徽国风塑业股份有限公司总经理、 党委书记；2009 年4 月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事长；2009 年3