青岛汇金通电力设备股份有限公司第二届董事会第十九次会议.PDF

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临2018-008 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十 九次会议于2018年4月8 日以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，并于2018 年4月18日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席 董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘锋先生主持，审议 通过了以下议案： 一、审议通过《公司2017 年年度报告及其摘要》 内容详见上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体 同日披露的 《公司2017 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《公司2018 年第一季度报告》 内容详见上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体 同日披露的 《公司2018 年第一季度报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、审议通过 《公司2017 年度总经理工作报告》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 四、审议通过《公司2017 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 五、审议通过《公司2017 年度独立董事述职报告》 内容详见上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体 同日披露的 《公司2017 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 六、审议通过《公司2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》 内容详见上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体 同日披露的 《公司2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 七、审议通过《公司2017 年度财务决算报告及2018 年度财务预算报告》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 八、审议通过 《公司2017 年度内部控制评价报告》 内容详见上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体 同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2017 年度内部控制评价报告》。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2018]控字第 90022 号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计报告》，内容详见上海证券交易 所网站（）及公司法定信息披露媒体同日披露的相应公告。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 独立董事发表了明确同意的独立意见。 九、审议通过《公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 内容详见上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体 同日披露的 《公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 德邦证券股份有限公司出具了《德邦证券股份有限公司关于青岛汇金通电力 设备股份有限公司2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2018]核字第90099 号《青岛汇金通 电力设备股份有限公司募集资金审核报告》，内容详见上海证券交易所网站 （）及公司法定信息披露媒体同日披露的相应公告。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 独立董事发表了明确同意的独立意见。 十、审议通过 《关于终止首次公开发行募投项目“年产3.2 万吨输电线路 钢管塔项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 “年产3.2 万吨输电线路钢管塔项目”自获得批复以来，公司董事会和管理 层紧密关注钢管塔市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。近年来， 随着中国经济发展进入新常态，国家供给侧结构性改革持续深入，环保监管力度 的不断升级，上游钢材市场价格震荡上行，压缩产品盈利空间；同时特高压建设 放缓，钢管塔市场需求未达到项目预期，未来市场存在不确定风险因素，如按计 划继续投