陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公.PDF

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2018-023 陕西省天然气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 “ ” 陕西省天然气股份有限公司（以下简称 公司 ）第四届董事会第十五 2018 4 13 11 次会议于 年 月 日在公司调度指挥中心大楼 楼会议室召开。召开 2018 3 30 本次会议的通知已于 年 月 日以直接送达或电子邮件方式送达各位 董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由 12 12 董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事 名，实际参加表决董事 名。董事高耀洲先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决 权。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事 务所律师朱小洁、张倩云女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《2017 年度董事会工作报告》 2017年，在各级监管部门的监督及全体股东的支持下，公司董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行股东大会赋予的职责，严格执 1 行各项决议，以回报股东、保障民生、服务社会为宗旨，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 12 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 公司独立董事何雁明、张俊瑞、赵选民、王智伟先生向董事会提交了 2017 《陕西省天然气股份有限公司独立董事 年度述职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上述职。 2018 4 17 具体内容详见公司于 年 月 日在指定媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2017年度独立董事述职报 告》。 2017 （二）会议审议通过了《 年度总经理工作报告》 2017 年，在公司董事会的领导下，公司团结带领全体员工，聚焦“五 新”战略，紧盯目标任务，坚持气惠民生，奋力追赶超越，销售气量再创 新高，主要指标超额完成，综合实力稳步提升，继续保持了良好的发展态 势。 12 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 同意该议案。 2017 （三）会议审议通过了《关于审议 年年度报告及摘要 的议案》 根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计 准则及信息披露规范指引要求，编制了2017年年度报告及摘要。该报告全 面披露了公司2017年会计数据和业务数据，对公司报告期内经营活动的总 , 体状况进行了分析披露了公司业务概要、经营成果和财务指标、各项活 动开展情况、重大合同的履行和关联交易、内部控制机制建立健全情况、