广东顺威精密塑料股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

广东顺威精密塑料股份有限公司 股东大会议事规则 （2016年8月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”） 股东大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大 会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则（20 14年修订）》（以下简称 “《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中 小板上市公司规范运作指引 （2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件和 《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定， 制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、 地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现本规定第十二条召开临时股东大会情形的，临时股东大会应当在2个月内召 开。 1 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向股东说明原因并对外披露。 第六条 公司召开股东大会，可视情况聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第七条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 东及代理人额外的经济利益。 第八条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会。 第二章 股东大会的一般规定 第九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券 作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； 2 （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审核公司证券投资事项； （十七）审核投资金额在5,000万元以上的风险投资事项。 公司进行风险投资，应当以发生额作为计算标准，并按连续十二个月累计发 生额计算。 （十八）审议法律