第一次临时股东大会.PDFVIP

浙江康恩贝制药股份有限公司 2013年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二O 一三年一月十四日 浙江康恩贝制药股份有限公司 20 13 年第一次临时股东大会材料 浙江康恩贝制药股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 议 程 主持人： 胡季强 董事长 召开时间：2013 年1 月14 日上午9：30 地 点：杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568 号公司三楼会议室 序号 内 容 报告人 1 关于转让浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司股权的议案 杨俊德 2 浙江康恩贝制药股份有限公司 20 13 年第一次临时股东大会材料 议案 关于转让浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司股权的议案 各位股东及股东代表： 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 （简称：保健品公司）系本公司下属子公司。 近几年来，由于国内保健品行业及市场竞争与变化剧烈，保健品公司由于受到产品老化 和传统营销模式下商超渠道费用与品牌投入费用居高难下等影响，保健品业务盈利每况 愈下。尤其是今年，在多种因素作用下，保健品业务尤其是以贝贝系列儿童保健品和元 邦系列产品为代表的传统业务大幅滑坡，造成亏损超过1 千多万元。而且因产品老化和 营销模式陈旧的问题都非短期内能够解决，在行业多变的背景下业务前景不明。因此， 公司拟将保健品公司股权转让给康恩贝集团有限公司。为此，聘请了相关中介机构对该 公司进行了审计、评估。现就转让保健品公司股权的相关情况报告如下： 一、各相关方的主要情况如下： （一）交易受让方——康恩贝集团有限公司基本情况 康恩贝集团有限公司（简称：康恩贝集团公司）成立于1996年6月26日，现注册资 本：3.5亿元人民币，法定代表人：陈国平。该公司位于杭州市滨江区江南大道288号1 幢2602室。主要经营：批发兼零售:预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳 粉）（有效期至2014年11月24日）。一般经营项目：从事医药实业投资开发，化工原料及 产品（不含危险品）的制造、销售，金属材料、纸张、包装材料的销售，五金机械、纺 织品、日用百货的零售，技术咨询服务，仓储服务（不含危险品），经营进出口业务。 康恩贝集团公司2011年末（合并报表）总资产465,317万元，负债 259,956万元， 2011年实现主营业务收入286,878万元，净利润9,610万元。截止2012年10月31日，康恩 贝集团公司（合并报表）总资产539,997万元，负债311,303 万元，净资产228,694 万 元,2012年1—10月实现主营业务收入283,094万元，净利润7,788万元（2012年1-10月财 务数据未经审计）。 康恩贝集团公司目前持有本公司现持有本公司股份269,748,762 股，占本公司总股 本809,600,000 股的33.32%,为公司控股股东。 （二）交易标的公司——浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司情况 1、基本情况 3 浙江康恩贝制药股份有限公司 20 13 年第一次临时股东大会材料 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 （简称：保健品公司）现为本公司下属杭州康 恩贝制药有限公司 （简称：杭州康恩贝）的全资子公司，创建于 1996 年 9 月，前身系 兰溪市维尔康保健品有限公司，2003 年 11 月更名为浙江康恩贝集团医疗保健品有限公 司，设立后经数次的股权变更及增资，现注册资本为3,500 万元人民币，注册地址：兰 溪市江南高新工业园区，法定代表人：董树祥，经