科林环保：第一届董事会第十一次会议决议公告 2010-11-24.pdf

证券代码：002499 证券简称：科林环保 编号：2010-001 科林环保装备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 科林环保装备股份有限公司（以下简称:公司）第一届董事会第十一次会议通知于2010 年11月15日以电话和邮件相结合的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。 董事会会议于2010年11月20日上午9:00，在江苏省吴江市松陵镇八坼社区公司会议室如期举 行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事陈尚芹和董 事陈安琪因出差在外，委托独立董事朱雪珍和董事徐天平代为出席并表决。公司监事会成员、 总经理等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 会议由董事长宋七棣先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于签订募集资金三方监管协议的 议案》。 公司已经在中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行、中国银行股份有限公司吴江支 行、中国建设银行股份有限公司吴江支行开立募集资金专项账户，用于存放募集资金。 为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，同意公 司与上述三家银行签订《募集资金三方监管协议》》。 二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理 人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募 1 集资金投资项目的自筹资金的议案》。 同意公司用募集资金32,590,077.42 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 公司在2009 年度股东大会上已经授权董事会：“根据国家证券主管部门的要求和本次公 司股票发行成功后的实际情况对《科林环保装备股份有限公司章程（草案）》的有关内 容进行相应的填充、修改或调整。该章程草案待公司本次公开发行股票并上市成功，并 依法办理工商变更登记后正式生效。” 现董事会按照授权，根据法律、法规、深交所相关规则以及新股发行情况对《公司 章程》进行修改。（附《章程修改对照表》） 公司独立董事经过核查，对第三项议案发表了同意意见。 涉及上述议案中的《关于签订募集资金三方监管协议公告》、《关于用募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》全文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）；《公司章 程》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文刊登于公司上述指 定信息披露网站。 科林环保装备股份有限公司董事会 2010 年11 月20 日 2 附： 《章程修改对照表》 原章程条款 现章程修改为 第三条：公司于〖批/核准日期〗经中国证券 第三条：公司于2010 年10 月12 日经中国证 监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发 券监督管理委员会以证监许可〔2010〕1399 行人民币普通股〖股份数额〗股，于〖上市 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通 日期〗在深圳证券交易所上市。 股1900 万股，于2