三联商社股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告.pdf

股票代码：600898 股票简称：S 商社 编号：临 2007－20 三联商社股份有限公司 关于召开 2007 年第二次临时股东大会 暨相关股东会议的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 三联商社股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2007 年 5 月14 日和5 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报》上分别刊登了 《关于召开 2007 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》以 及《关于延期召开股权分置改革相关股东会议的公告》。并于2007 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《关于召开 2007 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》。根据 《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操 作指引》的要求，现公告相关股东会议的第二次提示性公告。 一、股东会议召开时间 现场会议开始时间为：2007 年6 月18 日(星期一)下午2：00。 网络投票时间为：2007 年6 月14 日至2007 年6 月18 日期间的 交易日(指上海证券交易所正常交易日)。 全体流通股股东可于上述每个网络投票日的上午 9：30 至 11： 30，下午 1：00 至 3：00 的任意时间通过上海证券交易所(以下简称 “上交所”)的交易系统进行网络投票。 二、股权登记日 本次会议的股权登记日为：2007 年6 月7 日(星期四)。 三、现场会议召开地点 本次会议的现场召开地点为：山东省济南市北园大街409 号三联 家电商务中心三楼会议室。 四、召集人 1 本次会议由公司董事会召集。 五、出席会议的对象 1、截止2007 年6 月7 日下午3 时整上交所A 股交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“三联商 社”(600898)全体股东，均有权以本通知公布的方式出席相关股东会 议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 (被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。 六、参加本次会议的方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上 交所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具 体程序请见《三联商社股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股 东大会暨相关股东会议的通知》。 公司股东参加本次会议，只能选择现场投票、委托董事会投票(征 集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票，则 按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的以下优先顺序择其一作 为有效表决票进行统计： (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票， 以现场投票为准。 (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托 董事会投票为准。 (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会 投票为准。 (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为 准。 敬请各位股东审慎投票。 七、审议事项 2 本次会议将审议公司股权分置改革方案。 根据《公司法》的规定，公司利润分配须经公司股东大会批准。 由于本次利润分配是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一 部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参 加公司临时股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审 议公司利润分配预案的临时股东大会和审议股权分置改革方案的相 关股东会议合并举行，召开 2007 年第二次临时股东大会暨相关股东 会议(相关股东会议和临时股东大会的会议股权登记日为同一日)，并 将利润分配方案和股权分置改革方案作为同一事项合并进行表决。故 本次合并议案须同时满足以下