2017独立董事述职报告张友棠.PDFVIP

2017 年度独立董事述职报告 ——张友棠 本人作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称“公司”或“上市公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，忠实勤勉 地履行工作职责，独立公正地参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用， 维护全体股东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将2017 年度职责履 行的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，不存在《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规规定影响独立性的情况。本人履历 情况如下： 张友棠先生，男，汉族，1958 年 9 月出生，中共党员，武汉工业学 院会计学专业本科毕业，武汉大学经济管理硕士，华中科技大学企业管理 博士，曾任武汉理工大学财务处长、总会计师，现任武汉理工大学会计学 教授、博士生导师。2016 年11 月15 日当选公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 作为上市公司的独立董事，2017 年度，参加公司董事会、股东大会情 1 / 12 况如下： 参加董事会情况 参加股东大会情况 独立董事 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出席 出席股东大 缺席次 加董事会 式参加次 缺席次数 席次数 次数 会的次数 数 次数 数 张友棠 13 12 5 1 0 3 1 2017 年，公司共召开13 次董事会，本人出席了12 次董事会会议，由 于公务出差，委托同为独立董事的徐正伟先生出席董事会1 次。在议案审 议过程中，本人充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议和决策 公司的重大事项，认真履行职责。报告期内，本人对董事会会议审议的议 案均投了赞成票，对董事会所表决的有关事项作出了客观、公正判断，并 发表了独立意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。 （二）出席各专门委员会情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核 委员会四个专门委员会。本人担任董事会提名委员会和审计委员会的召集 人，并在董事会战略委员会及薪酬与考核委员会中担任委员。 本人召集召开提名委员会工作会议3 次，具体情况如下：2017 年8 月 16 日，会议对《董事会提名委员会实施细则》的修订事项进行了讨论，并 初步形成了修订意见，2017 年11 月16 日，会议对公司派遣总经理担任子 公司北京长城电子装备有限责任公司的执行董事进行了讨论，并同意提交 公司董事会审议；2017 年11 月24 日，会议讨论了公司增选非独立董事的 事项。提名委员会对被提名人的任职资格进行了审核，并同意提交公司董 事会审议。 本人召集召开审计委员会工作会议11 次，具体情况如下： 2017 年1 月21 日，召开了2016 年年报第二次审计沟通会，财务负责 2 / 12 人向审计委员会委员汇报了公司2016 年度主要财务指标及重大财务事项 的处理情况，会计师事务所向审计委员会汇报了目前审计的进展情况；2017 年4 月5 日，召开了2016 年年报第三次审计沟通会，会计师事务所向审计 委员会汇报了年报审计实施情况及结果，对公司财务报表和内部控制审计 出具标准无保留意见的审计报告；2017 年4 月7 日，会议对2016 年度审 计委员会履职情况报告、2016 年年度报告、2016 年度财务决算报告、2016 年度内部控制评价