中再资源环境股份有限公司2017年股东大会会议资料.PDF

中再资环2017 年年度股东大会会议资料 中再资源环境股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 一、会议主持人：管爱国董事长 二、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2018 年4 月25 日下午14:00 网 络 投 票 时间为：2018 年4 月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心 B 座9 层会议室 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议审议议案： 序号 议案名称 非累积投票议案 1 公司2017 年度董事会工作报告 2 公司2017 年度监事会工作报告 3 公司2017 年度财务决算报告 4 公司2017 年度利润分配预案 5 公司2017 年年度报告及其摘要 6 公司2018 年度财务预算方案 7 关于2018 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案 8 关于2018 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案 9 关于2018 年度自关联方拆借资金预计情况的议案 10 关于公司2018 年度融资计划的议案 1 中再资环2017 年年度股东大会会议资料 11 关于聘请公司2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 12 关于修改公司《章程》部分条款的议案 六、会议议程 ㈠董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； ㈡推举计票人(两名非关联股东代表)、监票人； ㈢报告各项议案，股东发言； ㈣逐项投票表决； ㈤听取独立董事2017 年年度述职报告； ㈥计票人统计现场选票； ㈦计票人统计网络选票； ㈧监票人宣布综合表决结果； ㈨董事长宣读股东大会决议； ㈩律师宣读本次股东大会法律意见书； (十一)董事长宣布会议结束。 七、议案 议案1： 公司2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，我向股东大会做《公司2017 年度董事会 工作报告》，该议案已经2018 年3 月16 日召开的公司第六届董事会 第四十九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，请各位股东及 股东代表予以审议。 2017 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规， 2 中再资环2017 年年度股东大会会议资料 认真履行公司《章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，恪尽职守、勤勉尽责，确保了董事 会的科学决策和规范运作，公司非公开发行股票获得中国证监会正式 核准批复并实施，有效地保障了公司和全体股东的利益，为公司的持 续规范运作和稳健发展打下了较为坚实的基础。 一、报告期内公司经营情况回顾 报告期，国内宏观经济运行总体平稳，国家明文禁止洋垃圾入境， 公司所处行业下游需求转机，行业市场非理性竞争趋势减缓；公司获 准实施非公开发行股份，募集资金全部补充流动资金，流动资金紧张 状况有所缓解；公司收购了两家同业企业浙江蓝天废旧家电回收处理 有限公司和云南巨路环保科技有限公司，公司废弃电器电子产品回收 拆解处理规模扩大，市场占有率提高，产量增大，行业龙头地位得以 巩固；国内废弃电器电子产品拆解物市场售价回暖；公司坚持市场需 求导向，着眼增强流动性，持续强化管控，根据市场资源情况和国家 对废弃电器电子产品处理基金补贴标准结构适时优化处理品种结构， 加大生产精细化力度，提高深加工水平，严控运营风险，努力提高运 营效益，单台（套）产品