金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法.pdf

金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法 金河生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核办法 为了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司董事、高管人员的履责 和诚信意识，提升公司法人治理水平，进一步完善董事、高管人员年薪绩效评价 和激励、约束机制，最大限度地调动公司董事、高管人员的积极性及创造性，确 保公司各项经济指标的完成，更好维护广大投资者的根本利益，依据《公司治理 纲要》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会在总结以往实践的基础上，特 修订本办法，此修订办法经公司股东会审议批准后实施。 第一章 考核范围及原则 第一条 本办法考核对象范围为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员（下 称被考核对象）。 经董事长批准，公司可将其它人员纳入本制度的考核范围，视同高管人员进 行考核和奖惩。 子公司高管人员亦纳入本办法考核，但对子公司高管的考核结果作为对子公 司董事会的建议，由子公司董事会具体实施。 第二章 考核原则 第二条 激励与约束相统一；贡献与薪酬相对应；“绩效考核”与“民主评议” 相结合。 第三章 年薪的组成及年薪基数的确定 第三条 被考核对象的年薪由基本年薪、月度考核年薪、年度考核年薪三个 部分组成。 第四条 被考核对象的年薪基数的确定：被考核对象各岗位年薪由董事会薪 酬与考核委员会每年度根据公司上年度业绩完成情况和未来发展趋势、考量工作 量、工作能力等各方面情况后分别制定，并报董事会批准后执行。 第四章 年薪的结构及发放依据 第五条 年薪结构及发放依据： 金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法 1、基本年薪：基本年薪占年薪基数的60%，每月随同工资发放； 2、月度考核年薪：月度考核年薪占年薪基数的 20%，董事会薪酬考核委员 会委托审计部按本办法每月考评后，按考评结果发放。子公司高管由子公司董事 会委托审计部按本办法每月考评后，按考评结果发放； 3、年度考核年薪：年度考核年薪占年薪基数的 20%；年终在董事会薪酬考 核委员会委托审计部按本办法完成对被考核对象的考核后发放。子公司高管由子 公司董事会委托审计部按本办法完成考核后，按考评结果发放。 第五章 考核体系 第六条 对被考核对象的考核分为“诚信责任考核”和“经济责任考核”两 大体系。具体考核内容如下： （一）诚信责任考核 第七条 对被考核对象的“诚信责任”考核，分“德、能、勤、绩、廉”五 个方面进行考核： 1、德（诚信自律）： 是否遵守《公司法》及《公司章程》等法律法规；是否具有“正直诚信、勤 勉敬业”的职业道德，忠实履行职责，维护公司及广大投资者的利益；能否认真 接受独立董事、监事会、审计委员会及内部审计机构所提出的合理化建议，并自 觉接受对其履行职责所作出的监督；是否履行对证监会、交易所及全体股东作出 的承诺，确保公司依法、规范地运作；是否被中国证监会及派出机构、深交所通 报批评，责令限期整改或被处罚、立案稽查。能否讲团结，顾大局，自觉维护公 司的整体利益；能否善于与其他领导合作共事；是否具有较强的沟通能力及组织 协调能力。 2、能（科学决策）： 是否有较强的政策水平和决策能力，能否为公司做精、做强、做大提供正确 的决策建议；是否适应董事会决定的年度各项任务和公司发展的战略要求；是否 具有较强的组织领导能力；能否及时发现并解决影响生产、营销、技术、质量、 管理等方面存在的问题； 3、勤（团队合作）：是否积极参加、列席董事会、股东大会以及其他重要会 议，因公缺席会议者，是否办理书面授权委托手续；是否认真阅读公司的各项定 金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法 期报告（年度、中期、季度），确保公告文稿无遗漏、误导、或虚假陈述；是否 以认真负责的态度出席或列席董事会，并积极地对所议事项