苏美达股份有限公司2017年独立董事述职报告.PDFVIP

苏美达股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为苏美达股份有 限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2017 年度我们审慎、认 真的行使独立董事权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席2017 年度的 相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，并对相关事项发表 独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特 别是中小股东的利益。 现将2017 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 2017 年参加董事会会议情况： 姓名 本年度应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席出席 焦世经 5 5 0 0 杨朝军 5 5 0 0 刘 俊 5 5 0 0 陈冬华 5 5 0 0 作为独立董事，本年度我们积极参加董事会及专委会、股东大会等，及时了 解公司经营状况和可能产生的经营风险，运用经济、管理、会计、法律等专业知 识和实践经验，对公司经营发展出谋献策，谨慎、忠诚、勤勉的履行职务，积极 参与审议和决策公司的重大事项，认真到公司现场考察，并对公司的财务报表年 度审计、担保、关联交易等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关 规定对相关重大事项发表了独立意见。我们在行使职权时，上市公司相关人员能 够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，未干预我们独立行使职权，对于公司经 营运行情况和重大事项进展，公司经营层及财务、董事会办公室等部门以《董事 会月刊》等形式定期或不定期地与我们保持持续沟通，使我们能及时了解掌握公 司动态；对须经董事会决策的事项，均在法定的时间内提前向我们提供相关材料 和信息。 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）2017 年发表独立意见的情况 2017 年度，一共在4 次董事会上发表了8 个独立意见，具体如下： 序号 时间 会议届次 独立意见涉及事项 1 2017-1-18 八届四次 关于控股子公司提供2017 年融资担保的独立意见 2 2017-1-18 八届四次 关于公司2017 年日常关联交易的独立意见 3 2017-1-18 八届四次 关于公司2017 年度日常关联交易的事前认可意见 4 2017-1-18 八届四次 关于控股子公司为单船公司融资提供担保的独立意见 关于公司控股子公司向中国信用保险提供融资担保的 5 2017-4-19 八届五次 独立意见 6 2017-4-19 八届五次 关于公司2016 年对外担保情况专项说明及独立意见 关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司申请公 7 2017-7-31 八届六次 开发行公司债券的独立意见 8 2017-11-17 八届八次 关于配套募集资金投入光伏电站项目的独立意见 （二）2017 年度报告编制和披露过程中的责任和义务 我们在2017 年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和 义务，与审计机构会计师就 2017 年度审计计划进行了专项沟通，双方就审计进 度安排进行了