中茵股份有限公司2013股东大会议程.PDF

中茵股份有限公司 2013 年度股东大会议程 第一项：审议并听取《2013 年度董事会工作报告》 第二项：审议并听取《2013 年度监事会工作报告》 第三项：审议并听取《2013 年度财务决算报告》 第四项：审议并听取《2013 年度利润分配预案》 第五项：审议并听取《2013 年度报告及摘要》 第六项：审议并听取《关于聘请2014 年度审计机构及支付2013 年度审计报酬 的议案》 第七项：审议并听取《独立董事2013 年度述职报告》 第八项：审议并听取《关于更换独立董事的议案》 第九项：审议并听取《公司股东分红回报计划》 第十项：审议并听取《关于修改公司章程的议案》 第十一项：审议并听取《公司累积投票制度》 第十二项：股东对议案进行审议、投票 第十三项：统计并公布表决结果 第十四项：见证律师对股东大会出具法律意见 议案1 公司董事会工作报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期房地产行业新开工面积 30.40 万平方米，竣工面积为 30.74 万平方米，签约面积 18.56 万平方米，签约金额为 14.35 亿元，已售未结转面积 13.79 万平方米，已售未结转金额为 12.70 亿元。 报告期内，公司实现营业收入236,779.61 万元，比上年同期135,307.44 万元增加74.99% ； 其中，房地产项目结转营业收入 176,554.63 万元，较上年同期 110,878.84 万 元增加59.23%； 实现净利润 10,424.75 万元，较上年同期 11,746.16 万元下降 11.25%；归属于母公司净利润 5,383.71 万元，较上年同期10,074.42 万元下降46.56% 。 截至2013 年 12 月31 日，公司资产总额为633,648.30 万元，较年初521,526.29 万元增加 112,122.01 万元；负债总额442,199.32 万元,较年初430,356.47 万元增加11,842.85 万元；净资产 191,448.98 万元，较年初 91,169.82 万元 增加 100,279.16 万元，其中归属于母公司的所有者权 益为 85,518.51 万元，较年初80,121.36 万元增加 5,397.15 万元；资产负债率为 69.78%，较年 初下降 12.74 个 百分点。 2013 年是公司立足主业，战略转型的重要一年，公司上下齐心协力、克服困难，在规范 管理、项目建设、销售运营、客户服务以及新产业转型方面取得了长足进步，公司各项事业总 体顺利、稳健发展。主要表现在以下五个方面： 1、坚持实施目标管理，效果较好。公司坚持实施年度经营目标管理机制，紧紧围绕年初制 定的总目标，进行详细分解、层层下达，年初与各公司负责人签订了《年度经营管理目标责任 书》，使得公司各项事业、主要板块、各个项目都有明确的经营目标，详细的实施计划。与此同 时，通过专项检查、定期总结、全面绩效考核等过程管理，促进了各项工作有序开展，保障了 各项目标任务基本实现。 2 、积极促进销售运营，业绩明显。公司房地产板块、酒业板块，克服了指标任务重、管 控范围广、销售难度大、人员流动快等困难，适时采用了分销代理、微营销、渠道营销等各种 新型营销模式，加大了各项目服务、督导和培训力度，严格控制了营销成本，通过制度修订完 善进一步规范了销售管理 3、切实加强项目管理，成果突出。公司各项目在工程进度、竣工验收、交付使用等诸多方 面都面临着艰巨的任务，各项目公司在总部的指导支持下，迎难而上、统筹协调，狠抓工程现 场管理，成绩值得肯定。 4 、持续深化精细管理，管理基础巩固。公司重新修订完成《中茵股份管理制度汇编》， 制订发布了《精细化管理实施细则》， 5、稳步推进产业转型，初显成效。2013 年在立足主业的同时，公司在产业转型方面也有 了新突破，成功涉足矿业之后，为进一步加快发展步伐和产业战略转型，顺应移动互联网领域 的快速发展，公司成立了苏州中茵掌易宝网络科技有限公司，将大力发展手机移动支付业务， 力争成为国内移动支付渠道的知名运营商，为中茵进军移动互联网、手机支付领域开创新篇章。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表